Постанова № 59062800, 15.09.2015, Волноваський районний суд Донецької області

221/3652/15-к

1-кс/221/386/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2015 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Мохова Є.І.

при секретарі Бридня О.Л.

за участю прокурора Фільченкова А.С.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015050630000624 від 19.05.2015 року прокурором прокуратури Волноваського району Донецької області Фільченкова А.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.05.2015 до Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказана заява зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за № 1936 від 18.05.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2015 невстановлена особа домовившись з потерпілою ОСОБА_2 через мережу Інтернет на веб-сайті «OLX» щодо здійснення купівлю-продажу мобільного телефону «Iphone 5s», шляхом обману отримала в якості передоплати від потерпілої ОСОБА_2 шляхом електронного платежу переказ грошових коштів в розмірі 200 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 (відкритої на ім'я особи, анкетні дані якої встановлені оперативним шляхом - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт гр. України НОМЕР_4 виданий Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, ін. код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, однак в подальшому згідно домовленості усного правочину невстановлена особа на зв'язок не виходить, грошові кошти назад не повернула, привласнивши їх собі та мобільний телефон не направила (не продала) потерпілій, чим заподіяно матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_2 на вказану суму.

За даним фактом СВ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області відкрито кримінальне провадження № 12015050630000624 від 19.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне правопорушення залишається нерозкритим.

На даний час проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Шмітьку В.В. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню здійснює група прокурорів - прокурор прокуратури Волноваського району Донецької області юрист 3 класу Фільченков А.С. (старший групи прокурорів), прокурор прокуратури Волноваського району молодший радник юстиції Ткаченко О.А.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина

(в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, починаючи з 06.05.2015 до кінця травня 2015 року включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_2; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16)).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурором прокуратури Волноваського району Донецької області Фільченков А.С. підтримав клопотання з підстав указаних в клопотанні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому вважаю можливим розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

В підтвердження клопотання додано: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050630000624 від 19.05.2015 року.

Слідчий суддя приймає до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі відкладеного, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164- 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Волноваського району Донецької області Фільченкова А.С.

Надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_2; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16)) і зобов'язати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (старшому слідчому СВ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Шмітьку Валентину Вікторовичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України) всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, а саме про наступне:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина

(в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, починаючи з 06.05.2015 до кінця травня 2015 року включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.І.Мохов

15.09.2015