Ухвала суду № 59061665, 18.07.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8901/16-к

Провадження № 1-кс/344/3043/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32015090000000034 від 23.07.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Екохімсинтез» (ЄДРПОУ-40063197), ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114), ТОВ «Крафт Технік» (ЄДРПОУ-30610071) та ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської області. Так, з матеріалів провадження вбачається, що до створення та незаконної діяльності вищевказаних товариств причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, печатка та факсиміле підпису керівників. Також встановлено, що ТОВ «Бурком» зареєстроване 09.11.2015р. у Тисменицькому районному управлінні юстиції Івано-Франківської області та з цього часу знаходилось на податковому обліку у Тисменицькій ОДПІ. Основний вид діяльності товариства неспеціалізована оптова торгівля. Юридичною адресою товариства значилась наступна: Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Запорізька, буд.2. З часу створення товариства засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Бурком» значився ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), житель ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично до господарської діяльності товариства відношення не мав. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114), у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) відкрито рахунок №26000502807, який використовувався невстановленими особами у незаконній діяльності товариства та на який підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому конвертувалися в готівку.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення осіб, які прокладали підписи у банківських документах, в подальшому проведення їх допитів, призначення судово-почеркознавчої експертизи на предмет належності підписів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Бурком», шляхом їх вилучення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві (МФО 380805). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 14.07.2016р.) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114) №26000502807, який відкрито в АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період із 13 листопада 2015 року по 14 липня 2016 року, - з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи, зокрема:

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26000502807;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114), які надавались для відкриття рахунку №26000502807;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114);

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №26000502807;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №26000502807;

- статуту ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114);

- усіх без винятку документів, які знаходяться в кредитній справі клієнта банку ТОВ «Бурком» (ЄДРПОУ-40111114).

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова