Ухвала суду № 59056073, 20.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12634/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7195/16

20 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Олійника О.Д. по кримінальному провадженню №32016041640000035 від 19.07.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи спільно з

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Бір Систем» (40101918), ТОВ «Адожеторг» (40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (40079260), ТОВ «Інтех Опт» (40079233), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам (клієнтам) послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою місцезнаходження офісного приміщення, а саме: АДРЕСА_1, яке використовують у ході злочинної діяльності вищезазначені особи.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у офісному приміщенні містяться чорнові записи, бухгалтерія та грошові кошти, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000035 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме в частині будівлі комерційно-торгівельного комплексу з літ. Б-2, тамбури літ.Б-1, Б(1)-1, Б(2)-1, надбудова над Б-2 та В-2, В(1)-2, В-2-надбудова, з метою відшукання та вилучення предметів та документів ТОВ «Бір Систем» (40101918), ТОВ «Адожеторг» (40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (40079260), ТОВ «Інтех Опт» (40079233), ТОВ «Автотрансбуд А» (34366358), ТОВ «Орбi Груп» (40074963), інших СГД, що мають ознаки фіктивності, по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, іншими підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії, комп'ютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація суб'єктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності, отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, телефони, смартфони, а також інші предмети і документи, які вказують на осіб, причетних до противоправної діяльності..

Строк дії ухвали до 20 серпня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко