Ухвала суду № 59056069, 20.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12493/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7121/16

20 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Манченка Р.Є., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. по кримінальному провадженню № 12016040000000195 від 17.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2016 р. слідчий СУ ГУНП в області Манченко Р.Є. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровською області ОСОБА_2 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що належать ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421).

У клопотанні наведені обставини кримінального правопорушення, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних речах і документах.

У судовому засіданні слідчий Манченко Р.Є. наполягав на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що належать ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421) можуть знаходитися речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є., або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000195 від 17.03.2016р., чи співробітникам УЗЕ ДЗЕ НП України - на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до наступних документів:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 08.10.2015 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 08.10.2015 до часу пред'явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 серпня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко