Ухвала суду № 59052756, 19.07.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3158/16-к

Провадження № 1-кс/591/1942/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Баришевої А.І., слідчого прокуратури Сумської області Жернового А.М.., розглянувши клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42016200000000175 від 03.06.2016 р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку та своє подання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000175 за ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 КК України. Слідством встановлено, що в період грудня 2012 року підприємством ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» (код ЄДРПОУ 23638107, 40031 м. С уми, вул. Курська, 147)згідно митних декларацій №805130000/2012/016005, №805130000/2012/015911, №805130000/2012/15910, №805130000/2012/015908,№805130000/2012/015848, №805130000/2012/015846 здійснено імпорт комплектуючих до компресорного обладнання в режимі ІМ 74 ДЕ (митний склад для імпортних товарів). Згідно п.1 ст.125 «Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу» відповідно до Митного кодексу України не може перевищувати 1095 днів від дня поміщення цих товарів у зазначений митний режим. Згідно проведеного аналізу бази даних «АСМО Інспектор» митний режим митного складу завершився у відповідності до вимог ст.129 «Завершення митного режиму митного складу».На підставі викладеного Сумською митницею ДФС було підготовлено наказ №19 від 21.01.2016 року та 01.02.2016 року здійснено виїзд за адресою м. Суми, пр-т. Курський, 147 з метою здійснення огляду території митного складу закритого типу ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д».Прибувши до адміністративного приміщення, де зареєстроване ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д», комісію зустрів представник підприємства. Даний представник повідомив про неможливість допущення членів комісії до проведення огляду території митного складу закритого типу та надав в якості пояснення своїх дій два примірники акту про недопущення до проведення огляду території митного складу.За даним фактом 04.02.2016 року головним державним інспектором митного поста «Суми Центральний» Сумської митниці ДФС ОСОБА_2 відносно представника ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д» ОСОБА_3 складено протокол про порушення митних правил №0062/80513/16 що передбачено ч. 2 ст. 474 Митного кодексу України.Також з метою встановлення нанесених державі збитків в результаті діяльності ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д» було ініційовано та проведено аналітичне дослідження вказаного підприємства. За результатами вказаного дослідження встановлено, що у відповідності до ЄРПН ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» реалізує в адресу «пов'язаного» підприємства ТОВ «Метангаз-Моторс» основні засоби та інший товар технологічного призначення (для виготовлення АГКНС), а також проводить монтажні та пусконалагоджувальні роботи газозаправних колонок на об'єктах. У той же час встановлено, що ТОВ «Метангаз-Моторс» проводить оформлення експорту пересувних газозаправних установок (ПГЗУ). У ЄРПН відсутня інформація про придбання ТОВ «Метангаз-Моторс» основного обладнання (компресорів) для виготовлення АГНКС, також підприємство не здійснювало імпорту даного товару. Враховуючи вище викладене, а також наявну оперативну інформацію, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д», використали обладнання, яке знаходиться у митному режимі «Митний склад», для виробництва установок АГКНС з їх подальшим експортом до Російської Федерації та Узбекистану.

На підставі викладеного на Сумській митниці ДФС було ініційовано проведення розрахунку можливих сум митних платежів на товари ввезені на митну територію України ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д». Згідно відповіді Сумської митниці ДФС та розрахунку митних платежів встановлено суму нанесених державі збитків яка склала 4 498 150 грн.

При цьому допитані працівник Сумської митниці зазначили, що їх на митний склад ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» не пустили, оскільки за наявною інформацією не розмитнений товар вже реалізовано .

Крім того встановлено, що керівником ТОВ «Метангаз-Моторс» (код ЄДРПОУ 6712351) є гр. ОСОБА_4, який є рідним братом гр. ОСОБА_5, а останній є засновником ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» та до кінця жовтня 2015 року був керівником даного підприємства. Окрім того, засновником ТОВ «Метангаз-Моторс» є гр. ОСОБА_6, яка є дружиною гр. ОСОБА_5.

Враховуючи викладене в даному випадку вбачають родинні зв'язки між посадовими особами ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» та ТОВ «Метангаз-Моторс», що в свою чергу може призводити до проведення сумнівних фінансово-господарських операцій між вказаними підприємствами.

При цьому ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1.

Вказані документи та предмети можуть перебувати за місцем знаходження складських приміщень та промислових приміщень, які знаходяться на території Нижньосирповатнської сільради Сумського району. Відповідно за інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на території Нижньосироватської сільради Сумського району у власності за гр. ОСОБА_4 значиться земельна ділянка площею 1.992 га., кадастровий номер НОМЕР_1; за гр. ОСОБА_6 значиться земельна ділянка площею 1.992 га., кадастровий номер НОМЕР_2; за гр.

ОСОБА_5 значиться земельна ділянка площею 1.992 га., кадастровий номер НОМЕР_3 та за гр. ОСОБА_7 (мати гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5.) значиться земельна ділянка площею 1.992 га., кадастровий номер НОМЕР_4; за гр. ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_4.) значиться земельна ділянка площею 1.992 га. кадастровий номер НОМЕР_5. Інформацією відносно точного місцеперебування речей та документів, які планується вилучити у ході обшуку, слідство не володіє.

Враховуючи викладене, виникає необхідність у проведенні обшуку всіх наявних приміщень на території земельних ділянок на території Нижньосироватської сільради Сумського району, які перебувають у власності за гр. ОСОБА_4, кадастровий номер НОМЕР_1; за гр. ОСОБА_6, кадастровий номер НОМЕР_2; за гр. ОСОБА_5, кадастровий номер НОМЕР_3; за гр. ОСОБА_7, кадастровий номер НОМЕР_4; за гр. ОСОБА_8, кадастровий номер НОМЕР_5.

Слідчий клопотання підтримав. На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного. Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000175 за ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що у зазначених приміщеннях, які розташовані на території земельних ділянок на території Нижньосироватської сільради Сумського району, які перебувають у власності гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можуть знаходитися речі, які мають значення для кримінального провадження та які можуть бути доказами в ньому, про що свідчать вказані матеріали провадження, зокрема протоколи слідчих дій та копії інших процесуальних документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також інших обставин у справі, в даному кримінальному провадженні є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим речі можуть знаходитися у наведеному ним домоволодінні та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх наявних приміщень, які розташовані на території земельних ділянок на території Нижньосироватської сільради Сумського району, які перебувають у власності за гр. ОСОБА_4, кадастровий номер НОМЕР_1; за гр. ОСОБА_6, кадастровий номер НОМЕР_2; за гр. ОСОБА_5, кадастровий номер НОМЕР_3; за гр. ОСОБА_7, кадастровий номер НОМЕР_4; за гр. ОСОБА_8, кадастровий номер НОМЕР_5, з метою відшукання і вилучення:

-контрактів ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» та ТОВ «Метангаз-Моторс» щодо придбання комплектуючих до компресорного обладнання за період часу з 2012 по 2016 роки, інвойсів на даний товар, специфікацій на вказаний товар, митних декларації, всіх наявних документів підтверджуючих оплату за вказаний товар;

-документів щодо розміщення не розмитненого товару (договори та інше) на митному складі ТОВ «ІТЦ«Оріон-Д» за період часу з 2012 по 2016 роки;

-усіх документів за період часу з 2012 по 2016 роки, які підтверджують реалізацію не розмитненого товару ТОВ «ІТЦ«Оріон-Д» іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі і ТОВ «Метангаз-Моторс», а також подальшу реалізацію вказаного обладнання останнім товариством;

-електронних інформаційних систем, електронних носіїв інформації (жорсткі диски персональних комп'ютерів або USB-флеш накопичувачі), які можуть містити інформацію про підготовку документів щодо придбання, розміщення та реалізації основного компресорного обладання за 2012-2016 роки службовими особами ТОВ «ІТЦ«Оріон-Д» та ТОВ «Метангаз-Моторс».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радника юстиції Жернового А.М..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак