Ухвала суду № 59040323, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29148/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Чмира А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000595 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2015 за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2016 працівниками ГСУ НПУ спільно з ГУБКОЗ СБУ проведено обшук у гральному закладі за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3 в ході якого виявлено та вилучено: 1 відеореєстратор, 2 системні блоки, 2 монітори, кошти в сумі 10 804 грн., 21 ігровий автомат, та інше обладнання.

У приміщенні за вказаною адресою здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 на підставі ліцензійного договору та договору передоручення укладених з ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ», яке в свою чергу є розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», а саме державної лотереї «Золотий тріумф».

Також під час обшуку встановлено, що в гральному закладі знаходилося 21 місце для здійснення гри за кожним з яких було: монітор, системний блок, в місцях умовно позначених з 1-4 були мишки, а на місцях умовно позначених з 5-21 пульт керування (клавіатура). В ході обшуку всі ігрові термінали були включені та на деяких них знаходилися гравці.

При цьому на кожному з 21 моніторів були зображені надписи «Золотий тріумф», проте логотипи зображення на моніторах з 1 по 4 відрізнялися від логотипів зображення на моніторах з 5 по 21.

Згідно висновку експерта використання терміналів, які під час обшуку 31.03.2016 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3, умовно позначені номерами 5-21, включаючи два наданих на дослідження термінали, не відповідає Умовам проведення Державної грошової лотереї «Золотий тріумф». Відповідно, вказані термінали використовувалися для проведення азартних ігор.

Термінали, які під час обшуку 31.03.2016 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3, умовно позначені номерами 1-4, не відповідають технічному опису наведеному в висновку експерта від 07.08.2015 № 1327 щодо пристроїв візуалізації білетів «ВБЛ». Тобто зазначене не може виключати того факту, що вказані термінали, умовно позначені номерами 1-4, використовувалися не для здійснення візуалізації білетів Державної грошової лотереї «Золотий тріумф», а для азартної гри під виглядом однойменної державної лотереї.

В ході розслідування виникла необхідність в дослідженні документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» здійснює діяльність з розповсюдження на території України державних лотерей та на підставі яких документів уповноважило на вказану діяльність ФОП ОСОБА_2

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у вилученні в ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» (код ЄДРПОУ 40030816), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 50-А, оригінали документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» здійснює діяльність з розповсюдження на території України державних лотерей, зокрема: договір передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей укладений між ТОВ «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 30109292) та ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ», умови проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція) затверджена наказом ТОВ «М.С.Л.» від 17.12.2015, наказ ТОВ «М.С.Л.» від 17.12.2015 про затвердження умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція), всю наявну технічну документацію (опис, технічне завдання, інструкції тощо) з розробки, впровадження та використання електронної системи прийняття ставок державної грошової лотереї «Золотий тріумф», включаючи технічну документацію на центральну електронну систему та термінали електронної системи прийняття ставок ТОВ «М.С.Л.», заяву (лист) генерального директора ТОВ «М.С.Л.» ОСОБА_3 від 22.17.2015 щодо проведення комп'ютерно-технічного дослідження - програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», висновок ТОВ «Київська незалежна судово-експертна установа» (код ЄДРПОУ 37739518) № 1327 від 07.08.2015 про проведення комп'ютерно-технічного дослідження програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», всі документи, які подавалися експертам Київської незалежної судово-експертної установи для проведення зазначеного висновку експерта, зокрема: копію ліцензії, технічне завдання на створення та впровадження програмного комплексу «ВБЛ», опис програмного комплексу «ВБЛ», термінал електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорт на термінал електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорт на пристрій візуалізації білетів «ВБЛ», ТУ У 26.4-30785484-001:2015 «Пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ-1», комп'ютерна програма «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», технічне завдання на створення та впровадження комп'ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», опис комп'ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», а також всіх документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» уповноважило ФОП ОСОБА_2 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, зокрема: ліцензійний договір № ЛЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, договір передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей № ЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, інших документів, які уповноважувало ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» ФОП ОСОБА_2 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, всіх документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» відкривало пункт розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3 у тому числі посвідчення № МСЛ-240/ЗТ розповсюджувача білетів державних лотерей від 11.02.2016, акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 11.02.2016 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3, сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» на комп'ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, в обґрунтуванні клопотання щодо вилучення всіх оригіналів зазначених документів вказано на необхідність дослідити документи підписаних від імені ОСОБА_2 У зв'язку з вказаним вважаю відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до вилучення оригіналів всіх вказаних документів, а лише тих, які підписані від імені ОСОБА_2

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» (код ЄДРПОУ 40030816), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 50-А, а саме:

- документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» здійснює діяльність з розповсюдження на території України державних лотерей, зокрема: договору передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей укладеного між ТОВ «М.С.Л. (код ЄДРПОУ 30109292) та ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ», умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція) затверджена наказом ТОВ «М.С.Л.» від 17.12.2015, наказу ТОВ «М.С.Л.» від 17.12.2015 про затвердження умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція), всієї наявної технічної документації (опис, технічне завдання, інструкції тощо) з розробки, впровадження та використання електронної системи прийняття ставок державної грошової лотереї «Золотий тріумф», включаючи технічної документації на центральну електронну систему та термінали електронної системи прийняття ставок ТОВ «М.С.Л.», заяви (лист) генерального директора ТОВ «М.С.Л.» ОСОБА_3 від 22.17.2015 щодо проведення комп'ютерно-технічного дослідження - програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», висновку ТОВ «Київська незалежна судово-експертна установа» (код ЄДРПОУ 37739518) № 1327 від 07.08.2015 про проведення комп'ютерно-технічного дослідження програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», всіх документів, які подавалися експертам Київської незалежної судово-експертної установи для проведення зазначеного висновку експерта - копії ліцензії, технічного завдання на створення та впровадження програмного комплексу «ВБЛ», опису програмного комплексу «ВБЛ», терміналу електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорту на термінал електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорту на пристрій візуалізації білетів «ВБЛ», ТУ У 26.4-30785484-001:2015 «Пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ-1», комп'ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», технічного завдання на створення та впровадження комп'ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», опису комп'ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей»;

- документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» уповноважило ФОП ОСОБА_2 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, зокрема: ліцензійного договору № ЛЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, договору передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей № ЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, інших документів, які уповноважувало ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» ФОП ОСОБА_2 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, всіх документів на підставі яких ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ІГРИ» відкривало пункт розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3 у тому числі посвідчення № МСЛ-240/ЗТ розповсюджувача білетів державних лотерей від 11.02.2016, акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 11.02.2016 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 3, сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» на комп'ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Вилученню оригіналів зазначених документів підлягають ті, на яких знаходяться підписи від імені ОСОБА_2

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29148/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя С.В. Шапутько