Постанова № 59034981, 14.07.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1519/2016 Справа №641/6079/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О.

слідчого Дуднік Л.С.

при секретарі Чкан Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540001063 від 21.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про проведення огляду нежитлових приміщень 1-го поверху № 1-71,1-72,1-73,1-81,1-82,1-83, 1/3 частини № 1-84,1/3 частини № 1-85, загальною площею 165,9 кв.м. в житловому будинку літ. «А-10-18», за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, що належить на праві приватної власності ТОВ «СІКІВЕСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 35474466 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за р. № 3137 від 29.06.2010 року, де здійснює свою підприємницьку діяльність в кафе «B-LOUNGE» ОСОБА_4 Вадимівна (ІІН НОМЕР_1). Також, просила залучити для проведення огляду працівників відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ГУ Держпраці у Харківській області та працівників Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшли матеріали Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області щодо грубого порушення законодавства про працю ОСОБА_4 Вадимівна (ІІН НОМЕР_1), яка використовує працю неоформлених найманих осіб та виплачує їм заробітну плату у «конвертах» при здійсненні діяльності у кафе «B-LOUNGE» за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1. 20.05.2016 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 21.05.2016 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220540001063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що працює посаді головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, та в його обовязки входить проведення документальних, фактичних перевірок субєктів господарювання, контроль за додержанням вимог податкового та іншого законодавства. До відділу контрольно-перевірочної роботи з відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб надійшла службова записка від 15.04.2016р. щодо аналізу діяльності ФОП ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_1), де зазначено, що результатами аналізу виторгу за 2015-2016 р.р. встановлено ймовірність використання праці найманих осіб без належного оформлення, що потребує вжиття контрольно-перевірочних заходів. 18.04.2016 року він та ОСОБА_7, на підставі наказу Східної ОДПІ м. Харкова від 18.04.2016р. № 255 та направлень від 18.04.2016р. №43 та № 42 здійснили виїзд за адресою: м. Харків, провулок Банний, 1, кафе «B-LOUNGE», для проведення фактичної перевірки вказаного ФОП зпитань використання праці найманих осіб, а також утримання та перерахування податку з фізичних осіб при виплаті доходу у вигляді заробітної плати. По прибуттю за вказаною адресою було вручено копію наказу та предявлено направлення особистоФОП ОСОБА_6,про що, вона власноручно розписалась у направленні та відмічено час вручення та початку перевірки. В ході проведення перевірки було встановлено, що в кафе перебувало 7 осіб, які працювали та здійснювали трудову діяльність. Вказані працівники, що здійснювали діяльність з обслуговування клієнтів кафе, відмовились надавати пояснення та повідомляти свої прізвище та імя, тапоспішно покинули приміщення кафе. 21.04.2016 р. о 15 годині 50 хвилин, здійснено повторний вихід за адресою: м. Харків, провулок Банний, 1, кафе «B-LOUNGE», для продовження проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_6 та встановлено, що в приміщенні кафе знаходилось 5 осіб, а саме: бармен-офіціант- Юлія (згідно напису на беджі), ОСОБА_5 - кухар (представився особисто), ОСОБА_8 сантехнік (пояснив, що є знайомим ОСОБА_6 та допомагає їй іноді у ремонті сантехніки), ОСОБА_5 адміністратор, помічник кухаря представитись категорично відмовилась та поспішно покинула приміщення. При спробі опитати працівників, останні поспішно покинули приміщення закладу, залишилась лише бармен-офіціант Юлія. 19.04.2016р. до Східної ОДПІ м. Харкова надійшло повідомлення про прийняття на роботу працівників, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. Згідно повідомлення, дата видання наказу про прийняття на роботу 19.04.2016 р., а дата початку роботи 20.04.2016р. Відповідно до зазначеного, встановлено, що станом на 18.04.2016 р.- день початку фактичної перевірки, з ФОП ОСОБА_6 у трудових відносинах не перебувало жодного працівника, а в ході проведення перевірки було прийнято на роботу три особи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_5

До матеріалів кримінального провадження була долучена копія ОСОБА_5 фактичної перевірки № 16/20-38-13-04/НОМЕР_1 від 28.04.2016 року стосовно ОСОБА_4 Вадимівна (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), з якої вбачається, що в період з 18.04.2016 до 27.04.2016 року проводилась перевірка ФОП ОСОБА_6, під час якої виявлені порушення використання праці неоформлених найманих працівників у кількості 7 осіб.

Згідно ст. 24 КЗпП Українипрацівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст. 253 КЗпП Україниособи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_6 грубо порушує законодавство про працю та надає до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 60338754 від 31.05.2016 року нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-71, 1-72, 1-73, 1-81, 1-82, 1-83, 1/3 частини № 1-84, 1/3 частини № 1-85 загальною площею 165,9 кв.м. в житловому будинку літ. «А-10-18» за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, належить на праві приватної власності ТОВ «СІКІНВЕСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 35474466 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за р. № 3137 від 2906.2010 року.

Враховуючи, що для підтвердження або спростування факту грубого порушення законодавства про працю та використання праці неоформлених найманих працівників з боку ФОП ОСОБА_6 при здійсненні підприємницької діяльності в кафе «B-LOUNGE» за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, необхідно встановити наявність або відсутність найманих працівників без оформлення трудових відносин, для чого необхідно провести огляд території та приміщень кафе «B-LOUNGE», розташованого за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1. Тому, слідчий вважає за необхідне до проведення огляду залучити працівників відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів ГУ Держпраці у Харківській області та Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,і встановлення осіб причетних до його вчинення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Так, відомості, зазначені в клопотанні щодо знаходження та здійснення господарської діяльності кафе «Б-лаунж» саме за вказаною в клопотанні адресою не підтверджені належним чином. Не надано підтверджуючих документів щодо того, що саме ФОП ОСОБА_6 здійснює підприємницьку діяльність в даному кафе. Посилання в клопотанні на повідомлення про прийняття на роботу працівників, яке надійшло до Східної ОДПІ 19.04.2016р.та наданий Податковий розрахунок суд оцінює критично, оскільки даний розрахунок наданий за 5 квартал 2015року, крім того, вказане повідомлення не містить відомостей, на яке саме підприємство є працевлаштованими визначені в повідомленні особи.

Також, згідно клопотання, приміщення кафе «Б-лаунж» знаходяться за адресою м.Харків, пров.Банний,1, тоді як власником нежитлових приміщень загальною площею 165,9 кв.м вказане підприємство ТОВ «СІКІНВЕСТ ГРУП», й, таким чином, не визначено правову підставу, на якій кафе «Б-лаунж» займає вказані приміщення, не вказано, яку саме частину нежитлових приміщень загальною площею 165,9 кв.м займає дане кафе. Також, в клопотанні, всупереч вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не визначено, які саме речі, документи або осіб, планується відшукати в ході огляду вказаних приміщень. Крім того, дане клопотання направлене до суду без підпису слідчого та прокурора.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Керуючись ст. ст. 218, 234,309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540001063 від 21.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська