Ухвала суду № 59031358, 19.07.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8852/16-к

Провадження № 1-кс/263/4806/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албота А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, яке було розпочато за повідомленням народного депутата ОСОБА_2 про протиправну діяльність ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовує наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), ТОВ «СОНКЕЙ» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «МІСТЕРІО» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «АДЕМІР» (код ЄДРПОУ 40049811), ТОВ «ПРОГРЕССО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40052269), ТОВ «МАСТЕКБУД» (код ЄДРПОУ 40052934), ТОВ «ВЕСАНА» (код ЄДРПОУ 40060903), ТОВ «ОПТІМУМ-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «АНКОРД» (код ЄДРПОУ 40186640), ТОВ «ТРАНС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 40257145), ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40347495), ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «КП ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 39353495), ТОВ «АКСІЙ» (код ЄДРПОУ 40351145), ТОВ «КАРГО-КАНТРІ» (код ЄДРПОУ 40419302), ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 40419344), ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 40421788), ТОВ «ТОРГШИЛД» (код ЄДРПОУ 40427292), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 39012579).

Згідно відомостей, наданих з державної фіскальної служби України, службовими особами ТОВ ТПК «Промторгсервіс» (ЄДРПОУ 30599713), внаслідок користування «послугами конвертаційного центру» перераховано на рахунки фіктивних підприємств - ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) грошові кошти на загальну суму 8923272,98 грн., у зв'язку з чим спричинена матеріальна шкода шляхом не нарахування та несплати в державний бюджет податку на додану вартість.

Таким чином з метою спростування або підтвердження відомостей наданих з державної фіскальної служби України, шляхом проведення економічної експертизи, інформації наданої народним депутатам ОСОБА_2 та інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_3, або останній самостійно, вчинив привласнення державних і бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до всіх документів складених або виданих в період з 01.01.2015 до 14.07.2016, стосовно фінансово-господарської діяльності між ТОВ ТПК «Промторгсервіс» (ЄДРПОУ 30599713) з однієї сторони та ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) з другої сторони, а саме: договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, акти прийому - передачі товарів (майна), акти приймання робіт, довідок про вартість виконаних робіт, договори відповідального зберігання, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, квитанції, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, інші договори, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи позово-претензійної роботи, рішення судів, та інші документи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, складених або виданих в період з 01.01.2015 до 14.07.2016, стосовно фінансово-господарської діяльності між ТОВ ТПК «Промторгсервіс» з однієї сторони та ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) з другої сторони, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ ТПК «Промторгсервіс» (ЄДРПОУ 30599713), за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 21, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Алботу А.Г. або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, у т.ч. оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають в володінні службових осіб ТОВ ТПК «Промторгсервіс» (ЄДРПОУ 30599713), за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 21, а саме усіх документів складених або виданих в період з 01.01.2015 до 14.07.2016, стосовно фінансово-господарської діяльності між ТОВ ТПК «Промторгсервіс» з однієї сторони та ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) з другої сторони, а саме: договорів поставок, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів, актів прийому - передачі товарів (майна), актів приймання робіт, довідок про вартість виконаних робіт, договорів відповідального зберігання, додаткових договорів, договорів про надання послуг, платіжних доручень, квитанцій, реєстрів, роздаткових відомостей, договорів уступки, інших договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів позово-претензійної роботи, рішень судів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова