Ухвала суду № 59030731, 18.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12270/15-к

н/п 1-кс/640/5589/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю представника

потерпілої ОСОБА_1 - Леньшиної О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної Оксани Володимирівни, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 від 28.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної О.В., в якому вона просила Дозволити адвокату Леньшиній Оксані Володимирівні- представнику потерпілої ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12015220490002560, тимчасовий доступ та вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які зберігаються в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки (колишня-Леніна), 36, Код ЕДРПОУ 20015529, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 рік з повною розшифровкою даних контрагентів фізичної особи (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача) , відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, Ід. Код. НОМЕР_3 відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, Код ЄДРПОУ 20015529, документів (квитанції, платіжні доручення ,та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72), відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 СДРПОУ 32277680; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 рік з повною розшифровкою даних контрагентів фізичної особи (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5, який належить ОСОБА_8, Ід. Код. НОМЕР_1, відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, Код ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_8, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок НОМЕР_4, який належить приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72), відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680.

В обґрунтування клопотання представник потерпілої зазначає, що 22 червня 2011 року за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 15 Приватним підприємством «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведенні не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_5, не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення, власнику майна та необмеженому колу осіб.

Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 р. на сайті ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (trade.informjust.ua) відсутнє.

Представник потерпілої вважав, що таким чином посадовими особами ПП «СП Юстиція» навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011, та відповідно порушено вимоги про обов'язкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і, відповідно, забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі - ОСОБА_5

На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_5. В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні данні другого учасника, в зв'язку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_5 був визнаний їх переможцем.

В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_5 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.

ОСОБА_5, вніс на рахунок Приватного підприємства «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості об'єктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених об'єктів нерухомості складає 4 444 000 дол. США.

ОСОБА_5, отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9, та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

Відповідно до протоколу присутності на аукціоні, окрім ОСОБА_5 нібито в торгах 22.06.2011 приймав участь учасник № 2 ОСОБА_8 Ід. НОМЕР_6, адреса АДРЕСА_1.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова частково задоволено клопотання адвоката Леньшиної О.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, а також можливість вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

На виконання зазначеної ухвали представником ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» була надана виписка руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лескова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, відкритому у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» внесення гарантійного внеску за лотами №1, №2, №3, №4 ОСОБА_8 та ОСОБА_5, відбулося в один день, а саме 15.06.2011 року з приміщення АТ «Банк Золоті Ворота» в один час в такій послідовності: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_8 ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_8

Представник потерпілої вказала, що наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що всі гарантійні внески за лотами №1, №2, №3, №4 фактично вносилися однією особою, та, відповідно, у торгах приймав участь лише один учасник. У разі встановлення цієї обставини, це буде свідчити, що фактично торги з реалізації вищезазначеного майна ОСОБА_1 не проводились, а ОСОБА_5 заволодів чужим майном шахрайським шляхом.

Для встановлення, або спростування цих обставин в сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці, з можливістю виготовлення та вилучення копій, а саме до квитанцій, платіжних доручень, складених з 1 червня 2011 року по 1 липні 2015 року від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_8, виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, Ід. Код. НОМЕР_3 відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, Код ЄДРПОУ 20015529, виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5, який належить ОСОБА_8, Ід. Код. НОМЕР_1, відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, Код ЕДРПОУ 20015529 ,

Відповідно до листа ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» зазначена інформація містить банківську таємницю, в зв'язку з чим в отриманні інформації відмовлено.

Отримати іншим способом інформацію, яка містить банківську таємницю, в рамках відкритого кримінального провадження не є можливим.

Представник потерпілої зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, представник потерпілої просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680.

У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_1 - адвокат Леньшина О.В. підтримала подане нею клопотання.

Представник АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931 про час та місце розгляду клопотання представника потерпілої повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної О.В., дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки представник потерпілої довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки (колишня-Леніна), 36, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, представник потерпілої всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної Оксани Володимирівни, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 від 28.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити представнику потерпілої ОСОБА_1 - адвокату Леньшиній Оксані Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки (колишня-Леніна), 36, Код ЕДРПОУ 20015529, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 рік з повною розшифровкою даних контрагентів фізичної особи (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, Ід. Код. НОМЕР_3 відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, Код ЄДРПОУ 20015529, документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72), відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 рік з повною розшифровкою даних контрагентів фізичної особи (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5, який належить ОСОБА_8, Ід. Код. НОМЕР_1, відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, Код ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_8, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок НОМЕР_4, який належить приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72), відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованого за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, надати представнику потерпілої ОСОБА_1 - адвокату Леньшиній Оксані Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки (колишня-Леніна), 36, Код ЕДРПОУ 20015529, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 рік з повною розшифровкою даних контрагентів фізичної особи (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, Ід. Код. НОМЕР_3 відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, Код ЄДРПОУ 20015529, документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок НОМЕР_4, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72), відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 рік з повною розшифровкою даних контрагентів фізичної особи (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5, який належить ОСОБА_8, Ід. Код. НОМЕР_1, відкритого в AT «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, Код ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_8, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок НОМЕР_4, який належить приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72), відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2016 року.

Роз'яснити представнику АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник