Ухвала суду № 59029928, 18.07.2016, Лисичанський міський суд Луганської області

415/3504/16-к

1-кс/415/352/16

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18.07.16 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Данько Л.С., за участю слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніна О.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніна О.К., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Кафановою А.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12016130240001498 від 14.06.2016, за ознаками криміналь-ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 10.06.2016, невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_3, під приводом продажу їй шиферу через інтернет-сайт ТОВ «Електросила», заволоділа грошовими коштами у сумі 5 908 гривень (які потерпіла переказала на картковий рахунок), чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Дане кримінальне правопорушення 14.06.2016 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016130240001498, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що 10.06.2016, на сайті ТОВ «Електросила» вона знайшла оголошення з продажу шиферу. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1.Потерпіла подзвонила на нього, але ніхто не відповів. Через деякий час ОСОБА_3 з телефону абонентський номер НОМЕР_2 передзвонив невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_2. Він пояснив, що він працівник ТОВ «Електросила». Підприємство реалізує шифер за ціною 90 гривень за лист з послугами перевезення. Щоб отримати його 11.06.2016, необхідно до 12 години 00 хвилин перерахувати вартість шиферу, а саме 5 850 гривень. Хлопець дав реквізити рахунку, куди треба було перерахувати гроші: одержувач ТОВ «Електросила», ЗКПО: 32298590; р/р: 2600 3610 6939 00; МФО: 351005 АТ «УкрСиббанк». 10.06.2016, о 10 годині 20 хвилин, донька ОСОБА_3 - ОСОБА_4 у філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 87, розташованій за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, пр. Леніна, буд. № 102, переказала на вказаний рахунок кошти загальною сумою 5 908 гривень (з яких 5850-вартість шиферу, 58 гривень комісія банку). Після цього телефон з якого дзвонив невідомий відключений, а товар потерпілою не отриманий.

До теперішнього часу особу чоловіка на ім'я та місце його мешкання не встановлені.

В ході досудового розслідування не встановлено, де і ким були зняті гроші, перераховані на рахунок ТОВ «Електросила», ЗКПО: 32298590; р/р: 2600 3610 6939 00; МФО: 351005 АТ «УкрСиббанк» при вище вказаних обставинах та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2, 3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніна О.К., задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Паніну Олегу Костянтиновичу тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12 через відділення банку розташоване за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська(Червоногвардійська) буд. 63, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-юридичної справи на особу, на ім'я якої відкрито рахунок ЗКПО: 32298590; р/р: 2600 3610 6939 00; МФО: 351005, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, на яку 10 червня 2016 року, о 10:20:01 у філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 87, розташованій за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, пр. Леніна, буд. № 102, переказала на вказаний рахунок кошти в загальній сумі 5 850 гривень;

-роздруківок реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; матеріалів фото- і відео спостереження з камер, встановлених безпосередньо у відповідний банкомат, у період часу з 10.06.2016 до часу фактичного зняття інформації.

3.Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін