Ухвала суду № 59027881, 14.07.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3144/16-к

Провадження № 1-кс/0203/825/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №42015040670000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом 2015 року службові особи ТОВ «Арктік Лайт» (ЄДРПОУ 36910659) під час здійснення митного оформлення товарів, в порушення чинного митного законодавства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо митної вартості товарів. Після митного оформлення вказані товари були реалізовані третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці безтоварні операції з ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073) та ТОВ «Інтегро-Буд» (ЄДРПОУ 39424906), чим спричинили тяжкі наслідки.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Атарі Плюс» та ТОВ «Інтегро-Буд», є ОСОБА_2 та ОСОБА_3. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Атарі Плюс» перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві та розташованій за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, а ТОВ «Інтегро-Буд» перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та розташованій за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 58, м. Київ.

Також в якості свідка було допитано ОСОБА_2. Чоловік пояснив, що про те що він є засновником та директором ТОВ «Інтегро-Буд» йому нічого не відомо, господарську діяльності від імені ТОВ «Інтегро-Буд» він ніколи не здійснював, податкову звітність до податкових органів не формував та не направляв, про взаємовідносини між ТОВ «Арктік Лайт» та ТОВ «Атарі Плюс» йому нічого невідомо.

Виходячи з відомостей, які зазначені у додатках №5 з декларації то ПДВ ТОВ «Атарі Плюс» мало взаємовідносини з ТОВ «Арктік Лайт» на загальну суму 9611004 грн.

Встановлено, що 17.06.2015 року ТОВ «Атарі Плюс» було відкрито в ПАТ «УкрСоцбанк» (МФО 300023) розрахунковий рахунок № 26000011628144, № 26054011628208.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСоцбанк» у м. Києві (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме: юридичної справи ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073) по розрахунковим рахункам №26000011628144, №26054011628208.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 42015040670000030 від 27 листопада 2015 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «УкрСоцбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСоцбанк» у м. Києві (МФО 300023), а саме: юридичної справи ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073) по розрахунковим рахункам №26000011628144, №26054011628208, однак, без відображення змісту щодо контрагентів.

Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №42015040670000030, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Збарському А.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСоцбанк» у м. Києві (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:

- заяви на відкриття р/рахунків № 26000011628144, № 26054011628208, договорів по розрахунково-касовому обслуговуванню, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 24.04.2015 по теперішній час;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000011628144, № 26054011628208, які були проведені на користь даного клієнта.

В іншій частині клопотання відмовити

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О.Католікян