Ухвала суду № 59027363, 18.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13010/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13450/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів, що були надані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для оформлення права власності на складські приміщення №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а саме: оригінали договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002 укладені між ним та ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» в особі ОСОБА_3, оригінали актів прийому-передачі складських приміщень №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, що розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а також оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру №№ 5,8,9,12 ВАТ «Березівський харчокомбінат», які зберігаються у приміщенні центру надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Пушкінська, 27, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити оригінали вищезазначених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160260000454, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в 2014 році невстановлена особа від імені виконуючої обовязки голови правління ВАТ «Березівський харчокомбінат» ОСОБА_4, яка з вересня 2011 року перебуває на пенсії за віком, підробила офіційні документи підприємства, які надала до Березівської міської ради Одеської області.

Крім того, до СУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява міського голови м. Березівка Одеської області ОСОБА_5 про те, що невідомі особи за попередньою змовою між собою, шляхом обману (шахрайства) заволоділи нерухомим майном ВАТ «Березівський харчокомбінат», а саме, чотирма складськими приміщеннями розташованими за адресами: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги, 62 та вул. Шевченко (б/н), чим завдали значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Березівської районної ради народних депутатів Одеської області №426-ХХІ від 15.05.1993 було створене підприємство - «Харчокомбінат Коопзаготпрома Березівського райпотребсоюзу Одеської області», яке розташовувалось та було зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Відповідно до п.7 статуту підприємства, майно Харчокомбінату було сформоване за рахунок належних на правах власності Коопзаготпрому Березівського райпотребсоюзу та переданих Харчокомбінату будівель, споруд, устаткування, грошових та інших матеріальних цінностей.

Рішенням виконавчого комітету Березівської районної ради народних депутатів Одеської області №22498549 від 03.10.1994, був зареєстрований статут Харчокомбінату у новій редакції. Відповідно до п.1 статуту підприємства Харчокомбінат належав Березівській районній раді Одеської області, являвся самостійним субєктом господарювання та згідно п.7 майно Харчокомбінату було сформоване за рахунок належних Березівській районній раді та переданих Харчокомбінату будівель, споруд, устаткування, грошових та інших матеріальних цінностей. Зареєстроване підприємство було за тією ж адресою.

Відповідно до наказу представництва Фонду державного майна України у Березівському районі Одеської області №1/23 від 10.07.1995, шляхом перетворення державного підприємства «Березівський харчокомбінат» було засноване відкрите акціонерне товариство «Березівський харчокомбінат» (код 00379146), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Згідно п.4.1. статуту, засновником товариства була держава в особі Березівської районної Ради народних депутатів. Для здійснення господарської діяльності товариству передали майно державного підприємства «Березівський харчокомбінат» (у тому числі й нерухоме майно).

Постановою судді Одеського окружного адміністративного суду Іванова Е.А. від 27.06.2013 юридичну особу ВАТ «Березівський харчокомбінат» (код 00379146), припинено.

Під час досудового слідства встановлено, що 13.08.2014 до Березівського районного суду Одеської області звернувся ОСОБА_2 з позовом до ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» про визнання дійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, укладених на Одеській товарній біржі «Вітязь» між ним та головою правління ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» ОСОБА_3, а саме: договору купівлі продажу складського приміщення №4 площею 486.2 м. кв., розташованого за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул. Шевченко, (без номеру) № 24-1402 від 21.05.2002; договору купівлі продажу складських приміщень №3 площею 820 м.кв. та № 1 площею 2964 м.кв., розташованих за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул. Перемоги, 62, за №19-0102 від 19.06.2002 та договору купівлі продажу складського приміщення №2 площею 200 м.кв., розташованого за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул. Побєди (Перемоги), 62, за №20-0202 від 15.08.2002.

Відповідно до змісту зазначених договорів, продані ОСОБА_2 складські приміщення належали вказаному акціонерному товариству на підставі рішення Березівського міськвиконкому Одеської області №94 від 30.10.1994 та були реалізовані на підставі рішення загальних зборів акціонерів підприємства № 22 від 20.03.2002.

Розглянувши позовну заяву ОСОБА_2, рішенням судді Березівського районного суду Одеської області Дєткова О.Я. (справа №494/1180/14-ц), договори купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002, укладені між ОСОБА_2 та акціонерним товариством відкритого типу «Березівський харчокомбінат» визнані дійсними та за позивачем визнано право власності на вказане нерухоме майно.

19.09.2014 державним реєстратором реєстраційної служби по Березівському району Березівського міжрайонного управління юстиції в Одеській області за ОСОБА_2 зареєстроване право власності на приміщення складів №№1,2,3 розташованих по вул. Перемоги (Побєди) 62 в м. Березівка Одеської області.

Згідно заяви та інформації наданих міським головою м.Березівка, рішення щодо передачі у власність зазначених вище складських приміщень ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат», Березівським міськвиконкомом не приймалось. Відповідно до архівної довідки Березівської районної державної адміністрації Одеської області № 10 від 23.01.2015, рішення №94 від 30.10.1994 Березівської районної державної адміністрації Одеської області не існує.

Відповідно до відповіді КП «БТІ» Одеської міської ради від 27.03.15 (вих. №602-05/144), записи в інвентаризаційних книгах, які були передані Березівським філіалом КП «БТІ» ОМР у звязку з ліквідацією підприємства щодо реєстрації права власності на нежитлове нерухоме майно за ВАТ «Березівський харчокомбінат» за адресами: Одеська область, м.Березівка, вул. Перемоги, 62 та вул. Шевченко (б/н), як про це вказано в зазначених вище договорах купівлі-продажу, відсутні.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 01.10.1996 вона була прийнята на посаду експерта Одеської універсальної біржі «Вітязь» та по 02.01.2002 працювала на посадах експерта, експерта-заступника директора, директора філіалу. Оглянувши надані під час проведення допиту для ознайомлення договори купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002, укладені між ОСОБА_2 та ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» ОСОБА_6 вказала, що зазначені договори вважає підробленими, так як працюючи в ОУБ «Вітязь» подібних договорів ніколи не посвідчувала, підпис виконаний в них від її імені їй не належить, бланки ОУБ «Вітязь», на яких складені тексти договорів, використовувались в роботі біржі до 1999 року. На дату укладення наданих для ознайомлення договорів в ОУБ «Вітязь» вона не працювала, що підтверджується відповідним записом у трудовій книжці.

Будучи допитаними в якості свідка ОСОБА_7 пояснили, що в січні 1999 року вона була прийнята на роботу в ОУБ «Вітязь» на посаду експерта в 3-й філіал біржі який знаходився за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 104. Заступником директора вказаної філії на той період часу була ОСОБА_6 Приблизно влітку 1999 року вона була переведена на посаду експерта біржі в 7-й філіал який розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, 47, де пропрацювала до моменту ліквідації біржі у 2002 році. Оглянувши надані для ознайомлення договори купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002, укладені між ОСОБА_2 та ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» ОСОБА_7 пояснила, що зазначені договори вважає підробленими, так як підпис виконаний в них від її імені їй не належить. Крім того, станом на травень 2002 року вона працювала на посаді експерта біржі у 7-му філіалі, а тексти угод, які укладались на біржі, складались на бланках ОУБ «Вітязь» нового зразка.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона є співзасновником ВАТ «Президент», основним видом діяльності якого є надання посередницьких послуг у сфері нерухомості. 28.01.2002 для здійснення господарської діяльності товариства вона придбала у ОСОБА_9 нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1, в якому з моменту придбання приміщення та до теперішнього часу знаходиться офісне приміщення агентства нерухомості «Президент». В період травень-серпень 2002 року в належному їй приміщенні ОУБ «Вітязь» не знаходилась.

Будучи допитаним в якості свідка голова наглядової ради ВАТ «Березівський харчокомбінат» ОСОБА_10 пояснив, що загальні збори акціонерів товариства з приводу надання повноважень голові правління товариства ОСОБА_3 на здійснення продажу обєктів нерухомого майна належних ВАТ «Березівський харчокомбінат» не проводились та про відчуження такого майна ОСОБА_2 йому нічого не відомо. Оглянувши клопотання від 21.08.2014 щодо незаперечення ним, як виконуючим обов`язки голови правління ВАТ «Березівський харчокомбінат» позовних вимог ОСОБА_2, складене та підписане від його імені, що надійшло до Березівського районного суду Одеської області 26.08.2014 ОСОБА_10 пояснив, що ніколи не виконував обовязки голови правління ВАТ «Березівський харчокомбінат», не складав, не підписував та не напрявляв до суду вказане клопотання.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що при оформлені права власності на приміщення складів №№1,2,3 розташованих по вул. Перемоги (Побєди),62 в м. Березівка Одеської області ним до реєстраційної служби по Березівському району Березівського міжрайонного управління юстиції в Одеській області були надані оригінали договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002 укладені між ним та ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» в особі ОСОБА_3, оригінали актів прийому-передачі складських приміщень №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, що розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а також оригінали квитанціій до прибуткового касового ордеру №№ 5,8,9,12 ВАТ «Березівський харчокомбінат»

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи містять завідомо недостовірні дані, а також являються підробленими.

На підставі викладеного, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також проведення технічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в вилучені документів, які були надані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для оформлення права власності на складські приміщення №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, що розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а саме оригінали договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002 укладені між ним та ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» в особі ОСОБА_3, оригінали актів прийому-передачі складських приміщень №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, що розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а також оригінали квитанціій до прибуткового касового ордеру №№ 5,8,9,12 ВАТ «Березівський харчокомбінат», які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідністю проведення слідчих дій з використанням зазначених документів та відомостей, а також, приймаючи до уваги той факт, що іншим шляхом отримати їх не можливо.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити завірені копії оригіналів документів, що були надані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для оформлення права власності на складські приміщення №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а саме: копії договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 24-1402 від 21.05.2002, №19-0102 від 19.06.2002, №20-0202 від 15.08.2002 укладені між ним та ВАТ (АТВТ) «Березівський харчокомбінат» в особі ОСОБА_3, копії актів прийому-передачі складських приміщень №№ 1,2,3, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги (Побєди), 62, № 4, що розташований за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Шевченка, без номера, а також копії квитанцій до прибуткового касового ордеру №№ 5,8,9,12 ВАТ «Березівський харчокомбінат», які зберігаються у приміщенні центру надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Пушкінська, 27.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого зазначених завірених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.07.2016