Ухвала суду № 59026757, 15.07.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3077/16-к

н/п 1-кс/766/3505/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А. у кримінальному провадженні № 12015230140001583 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015230140001583 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12015230140001583 в особі слідчих СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Душенко Валентині Анатоліївні, Якубовському Денису Юрійовичу, Саєнко Катерині Михайлівні, Стародубцеву Євгену Євгеновичу, Тускаєву Чермену Таймуразовичу, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Самотьосову Олексію Ярославовичу, Федотченку Вячеславу Вячеславовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) та можливість їх вилучення, а саме до:

- до завірених копій документів кредитних справ за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013 та кредитними договорами № 010/Р2-01-04-2-0/535 від 11.04.2013 та № 010/Р2-01-04-2-0/536 від 11.04.2013, укладеними між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Оздоровчий комплекс «Енергія» (документів поданих та наданих для отримання кредитів, сформованих під час надання кредитів, створених в ході обслуговування кредитів);

- до завірених копій документів за договором відступлення права вимоги від 14.07.2015 укладеним між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Артем-Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013 та укладених в його рамках Кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/535 від 11.04.2013 та Кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/536 від 11.04.2013,що укладені між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Оздоровчий комплекс «Енергія» (пропозиції, документи надані сторонами, акти прийому-передачі документів, договори);

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, заяви про перерахування коштів, заяви на видачу готівки, чеки, тощо, за період з 16.08.2015 по 18.08.2015;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 16.08.2015 по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку№ НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, заяви про перерахування коштів, заяви на видачу готівки, чеки, тощо, за період з 16.08.2015 по день проведення процесуальної дії;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 16.08.2015 по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, заяви про перерахування коштів, заяви на видачу готівки, чеки, тощо, за період з 16.08.2015 по 15.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар