Ухвала суду № 59025861, 18.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12519/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13062/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію, яка знаходяться в державній податковій інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовбова, 17-Б, а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ «Лотус інвест», код ЄДРПОУ 30492590.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12013170500002123 від 05.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.222, ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що в травні місяці 2007 року директор ТОВ «Соверк» ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з колишнім директором ОСОБА_3, направлений на шахрайство з фінансовими ресурсами, отримання кредиту в банку, зі складанням завідомо неправдивих офіційних документів та наданням в банк свідомо помилкової інформації. 29.05.2007 року на підставі наданого ОСОБА_2 та виготовленого ним спільно з ОСОБА_3 вказаного підробленого документу, Одеським обласним філіалом УКБ «Укрсоцбанк» ТОВ «Соверк» була відкрита кредитна лінія з максимальним лімітом заборгованості 808 000 грн. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в банк не повернули, чим причинили великий матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 05.03.2013 розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500002123 від 05.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.222 КК України.

Крім того, до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 15.10.2008 року, знаходячись за адресою:м.Одеса, пров.Волжський, 3, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 200000 доларів США.

За вказаним фактом слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015160500010302 від 04.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_2 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на вказану суму.

18.05.2016 матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500002123 від 05.03.2013 за ч.2 ст.28, ч.2 ст.222 КК України та №12015160500010302 від 04.11.2015 за ч.4 ст.190 КК України обєднані в одне провадження, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013170500002123.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи оригіналу документу, а саме розписки наданої ОСОБА_3 щодо отримання ним грошових коштів від ОСОБА_4 від 15.10.2008, з метою встановлення того, чи виконано рукописний текст та підпис у вказаному документі саме ОСОБА_3

Також встановлено, що ОСОБА_3 з 1999 року по теперішній час є головним бухгалтером та директором ТОВ «Лотус інвест», код ЄДРПОУ 30492590, перебуває за основним місцем обліку в ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Для повного всебічного та обєктивного дослідження оригінала зазначеного документа необхідно тимчасово вилучити оригінал юридичної справи ТОВ «Лотус інвест», код ЄДРПОУ 30492590, в державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області, з метою належного його збереження, можливості надання експерту зразків підписи та почерку ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження № 12013170500002123 від 05.03.2013 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області, може сприяти повному, всебічному та обєктивному розгляду кримінального провадження.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію, яка знаходяться в державній податковій інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовбова, 17-Б, а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ «Лотус інвест», код ЄДРПОУ 30492590.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 та оперативним підрозділам за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.07.2016