Постанова № 5902296, 28.09.2009, Сніжнянський міський суд Донецької області

Дело № 1-325/2009

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 сентября 2009 года Судья Снежнянского городского суда Донецкой области Акуленко В.В.

при секретаре Грековой О.С. с участием прокурора Бойченко Ю.В.

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании в городе Снежное уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего директором ООО «Снежное-Техноуголь», женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, 1997 и 2000 г.г. рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ст.207 ч.1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 органом досудебного следствия обвиняется в том, что он являясь служебным лицом – директором ООО «Снежное-Техноуголь» (ЕГРПОУ 33270885), действуя умышленно, в период с 19.06.2008 г. по 16.12.2008 г., в нарушение ст.1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от 23.09.94 № 185/94-ВР (с изменениями и дополнениями), уклонился от возврата в Украину, в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_1, действуя на основании Устава ООО «Снежное-Техноуголь», (Продавец), 21.05.2008 г. заключил с компанией «Silverium L.t.d.S.A.» Панама, в лице представителя ОСОБА_2, действующего на основании доверенности от 04.02.2008 г., (Покупатель), Контракт № 08-05/21 на экспортирование каменного угля «Антрацит» (сорт АШ). Общая стоимость продукции, в соответствии с приложением-спецификацией № 1 к Контракту от 21.05.2008г., составляет 1 754 000 долларов США, поставка которой, осуществляется на условиях FCA, в соответствии с международными правилами ИНКОТЕРМС от 2000 г. - станция Бердянск Приднепровской железной дороги. Отгрузка продукции ООО «Снежное-Техноуголь» осуществляется железнодорожным транспортом по Украине.

В соответствии с п.5.1 данного Контракта, оплата за Товар производится на основании полученных копий коммерческих счетов (INVOICE) в долларах США в размере 100% от общей стоимости Товара, путем прямого банковского перевода денежных средств на валютный счет Продавца в течение 10-ти календарных дней с момента выставления счета Продавцом или в течение 10-ти банковских дней с даты отгрузки Товара.

ОСОБА_1, во исполнение контрактных договорных обязательств, а именно по отгрузке угля АШ ООО «Снежное-Техноуголь» в адрес нерезидента – компании «Silverium L.t.d.S.A.», в соответствии с грузовой таможенной декларацией № 701000001/8/801476 от 19.06.2008 г., отгрузил за пределы Украины каменный уголь «Антрацит» (сорт АШ) на сумму 27600 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ на 19.06.08 составляет 133 953,84 грн.

В соответствии с отметкой Амвросиевской таможни от 19.06.2008г. (именной отпечаток № 124), подтвержден факт окончания таможенного оформления операции и вывоза каменного угля «Антрацит» (сорт АШ) за пределы Украины в полном объеме 19.06.2008г.

Граничный срок оплаты за отгруженную продукцию, а именно уголь марки АШ, согласно грузовой таможенной декларации № 701000001/8/801476 от 19.06.2008 г., приходится на 16.12.2008 г.

Согласно выписок банка по текущим счетам ООО «Снежное-Техноуголь» № 26000045545001 открытого в банке ОАО «Сведбанк», № 26000045545001 открытого в банке ОАО «Сведбанк», № 26004181683972, открытого в ДОФ «Укрсоцбанк», № 26005181683971, открытого в ДОФ «Укрсоцбанк», № НОМЕР_1, открытого в ОАО «ОСОБА_3 Аваль»,

№ НОМЕР_2, открытого в ОАО «ОСОБА_3 Аваль», № 26001189998001, открытого в ОАО АКБ «Капитал» установлено, что оплата за отгруженную продукцию на счета указанного предприятия, в период с 19.06.2008 по 16.12.2008 г. не поступила.

Согласно заключения эксперта НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области № 184 от 21.08.2009 г., денежные средства на валютный счет № 26004181683972, открытый ООО «Снежное-Техноуголь» (ЕГРПОУ 33270885) в Снежнянском отделении Донецкого областного Филиала АКБ «Укрсоцбанк» г. Донецка (МФО 334011), за период с.01.01.2008 г. по 13.08.2009 г. от «Silverium L.t.d.S.A.» (Панама) по контракту № 08-05/21 от 21.05.08 г., не поступали. Денежные средства на валютный счет № 26004181683972, открытый ООО «Снежное-Техноуголь» (ЕГРПОУ 33270885) в Снежнянском отделении Донецкого областного Филиала АКБ «Укрсоцбанк» г. Донецка (МФО 334011), за период с.01.01.2008 г. по 13.08.2009 г. от «Westgold Investments Limited» (Великобритания) по контракту № 06-12/12 от 12.12.06 г., не поступали.

Однако, ОСОБА_1, достоверно зная о произведенном вывозе каменного угля «Антрацит», (сорт АШ), в адрес нерезидента компании «Silverium L.t.d.S.A.», об условиях оплаты за поставленный Товар, об условиях возврата выручки в иностранной валюте в Украину, действуя умышленно, в нарушение ст. 1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» № 185/94-ВР от 23.09.94 (с изменениями и дополнениями), которым установлено, что выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках, в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее 180 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки грузовой таможенной декларации) экспортируемой продукции, допустил превышение указанного срока расчетов, чем уклонился от возврата в Украину, в предусмотренный срок, выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров в сумме 27600 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ на 19.06.2008 эквивалентно 133 953,84 грн.

Таким образом, директор ООО «Снежное-Техноуголь» ОСОБА_1, действуя умышленно, в период с 19.06.2008 г. по 16.12.2008 г., в нарушение ст. 1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от 23.09.94 № 185/94-ВР (с изменениями и дополнениями), уклонился от возврата в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров.

В судебное заседание обвиняемый ОСОБА_1 не явился. Прокурор полагал возможным назначить данное уголовное дело к рассмотрению, однако суд считает, что оно подлежит возвращению для производства дополнительного расследования, вследствие неправильности и неполноты досудебного следствия по следующим основаниям.

В соответствии со ст.64 УК Украины при производстве досудебного следствия, дознании и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления), 2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы совершения преступления.

Органом досудебного следствия не выполнены указанные требования закона.

Так, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а равно как и в обвинительном заключении органом досудебного следствия не только не выяснен мотив совершения преступления ОСОБА_1, но даже не указан.

Кроме того, в соответствии со ст.132 УПК Украины предъявленное обвинение должно быть конкретным и мотивированным, если следователь установил, что в действиях ОСОБА_1 имеется умышленное уклонение от возврата в Украину, в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров, то в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следует указать в чем именно оно заключается.

Предъявляя обвинение, следователь сформулировал и фактически поставил в вину ОСОБА_1 заключение с компанией «Silverium L.t.d.S.A.» Панама контракта № 08-05/21 на экспорт каменного угля «Антрацит» и его отгрузку, не указав в чем выражались действия ОСОБА_1, направленные на уклонение от возврата валютной выручки в Украину, какие действия он должен был предпринять во избежание указанных в предъявленном ему обвинении последствий, какими нормативными актами они регламентированы, а формально сослался на ст.1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» регламентирующего срок возврата в Украину выручки в иностранной валюте, полученные резидентами Украины от реализации товаров, работ, услуг.

Также, в предъявленном обвинении не дана оценка и не сопоставлены обязанность ОСОБА_1 совершить определенные действия, направленные на возвращение в Украину указанной выручки и его возможность их совершить.

Вместе с тем в материалах дела имеется договор уступки права требования между компанией «Silverium L.t.d.S.A.» Панама и «Westgold Investments Limited» на сумму 27600,00 долларов США, а также ссылки на то, что ООО «Снежное-Техноуголь» получило материальные ценности на указанную сумму от «Westgold Investments Limited». Данный факт не нашел своего отражения в предъявленном обвинении, не проверено поступление указанных средств, не дана юридическая оценка договору уступки права требования.

Такое изложение обвинительного заключения затрудняет восприятие, в первую очередь обвиняемым, той доказательственной базы, которой располагает следствие и которой, по мнению следствия, доказывается его вина и кроме того лишает обвиняемого возможности защищаться от конкретного обвинения.

При таких обстоятельствах, суд считает, что органом досудебного следствия во время производства по делу были допущены такие нарушения требований УПК Украины, без устранения которых дело не может быть назначено к судебному рассмотрению, поскольку ОСОБА_1 фактически обвинение не предъявлено, отсутствует субъективная и объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.207 ч.1 УК Украины.

Руководствуясь ст. 246 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст. 207 ч.1 УК Украины возвратить прокурору г.Макеевки для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения обвиняемому ОСОБА_1 оставить прежней – подписку о невыезде с места жительства.

Копию постановления в течение трех суток направить сторонам.

На постановление в течение семи суток со дня его вынесения стороны могут подать апелляции в Апелляционный суд Донецкой области через данный горсуд.

Председательствующий