Ухвала суду № 59003653, 14.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14111/16-к

УХВАЛА

14 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області Томусяк Н.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010000847,

встановив:

12 липня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області Томусяк Н.І. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ратушняком Ю.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемога, 50).

Як зазначено в клопотанні, 05 лютого 2016 року близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_3, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4, під приводом закупки зерна гороху, заволодів у нього грошовими коштами в сумі 320000 грн., чим спричинив ОСОБА_4 матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім цього, 03 лютого 2016 року близько 19 год. ОСОБА_3, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7, під приводом переробки та продажу зерна гороху, заволодів у неї грошовими коштами в сумі 160000 грн., чим спричинив значних матеріальних збитків.

Дане кримінальне правопорушення 12 лютого 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240010000847, правова кваліфікація правопорушення - ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.02.2016 р. він передав кошти в сумі 320 000 гривень для ОСОБА_3, який представлявся працівником ТОВ «Баланс», з метою поставки йому зерна гороху.

Однак, на сьогоднішній день ОСОБА_3 горох не поставив, а гроші не повернув. Передача коштів підтверджується показами свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 В ході проведення допиту ОСОБА_3, маючи на меті уникнути від відповідальності, повідомив, що гроші він не отримував від ОСОБА_4 та горох поставляти не зобов'язувався. Під час одночасного допиту ОСОБА_3 з ОСОБА_4, він також заперечив отримання коштів від потерпілого для закупівлі гороху.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_7, яка повідомила, що знає ОСОБА_3 з 2010 року, як працівника ТОВ «Баланс», який 03.02.2016 р. взяв у неї грошові кошти в сумі 160000 грн. для закупівлі зерна гороху, однак горох не поставив та коштів їй не повернув. Під час одночасного допиту ОСОБА_3 з ОСОБА_7, останній заперечив отримання коштів від неї для закупівлі гороху. Також, під час додаткового допиту ОСОБА_3 повідомив, що у нього наявна валютна картка ПАТ «ПриватБанк», якою він користувався.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні документальної інформації щодо наявності у ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових валютних рахунків у ПАТ «Приватбанк», на які б могли перераховувалась валюта та з яких він міг би знімати валюту.

В зв'язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» документальної інформації, щодо наявності у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інд. код НОМЕР_2, розрахункових валютних рахунків за період з 30.11.2015 р. по 24.03.2016 р. В разі наявності у ОСОБА_3 розрахункових валютних рахунків, отримання з них інформації щодо руху валюти (коштів), за період 01.01.2016 р. по 24.03.2016 р., із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місць зарахування та зняття коштів даних платників та одержувачів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Томусяк Н.І., старшому слідчому ГУНП в Хмельницькій області Шатайлу Є.М., старшому слідчому в ОВС ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., або іншим працівникам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемога, 50) - документальної інформації, щодо наявності у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інд. код НОМЕР_1, розрахункових валютних рахунків за період 30.11.2015 р. по 24.03.2016 р., в разі наявності розрахункових валютних рахунків отримання з них інформації щодо руху валюти за період з 01.01.2016 р. по 24.03.2016 р., із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місць зарахування та зняття валюти (коштів) даних платників та одержувачів.

Службовим особам ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемога, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 14 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя