Ухвала суду № 59003431, 08.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2462/16-к Провадження № 1-кс/727/945/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12015260000000745 від «06» жовтня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260000000745 від «06» жовтня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2009-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Також встановлено, що службові особи ПП «Земі-транс» протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України і внаслідок таких операцій формували відємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ «Райфайзен банк «Аваль» в м. Києві (МФО 380805), а саме: № 26000242781 (валюта рахунку долар США), дата відкриття -19.02.2010 року; № 26001242791 (валюта рахунку російський рубль), дата відкриття -19.02.2010 року; № 26002242778 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 19.02.2010 року; № 26004242787 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 19.02.2010 року;

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 19.02.2010 року по 08.04.2016 року, по наступних рахунках ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26000242781 (валюта рахунку долар США), дата відкриття -19.02.2010 року; ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26001242791 (валюта рахунку російський рубль), дата відкриття -19.02.2010 року; ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26002242778 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 19.02.2010 року; ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26004242787 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 19.02.2010 року.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 19.02.2010 року по 08.04.2016 року, по наступних рахунках:

-ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26000242781 (валюта рахунку долар США), дата відкриття -19.02.2010 року;

-ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26001242791 (валюта рахунку російський рубль), дата відкриття -19.02.2010 року;

-ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26002242778 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 19.02.2010 року;

-ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), розрахунковий рахунок № 26004242787 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 19.02.2010 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.