Ухвала суду № 59000881, 11.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/8407/16

760/10838/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Перегінця О.Ю., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзар А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення співзасновник fТОВ «Страховий процесінговий центр» (скорочена назва ТОВ «СПЦ») (надалі Товариство) код ЄДРПОУ 38109216 ОСОБА_3, який повідомив, що Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності.

ОСОБА_4 займав посаду директора ТОВ «СПЦ», зпокладенням на нього виконання обов'язків по здійсненню керівництва поточною діяльністю товариства, зокрема, самостійного вирішення всіх питань діяльності товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників), виконання без довіреності дій від імені товариства, розпорядження грошовими коштами та майном, укладання угод необхідних для досягнення Товариством поставлених цілей.

Відповідно до п.3.1 Статут ТОВ «СПЦ» основною ціллю діяльності Товаристває отримання на засадах госпрозрахунку прибутку від проведення Товариством господарської діяльності.

Всупереч вказаному, в процесі господарської діяльності Товариства, всігрошові кошти, за період з 01.01.2015 до 05.11.2015, які надходили на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий ТОВ «СПЦ» в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у вигляді внесків на формування Статутного капіталу для здійснення господарської діяльності та надходження від реалізації робіт (послуг), ОСОБА_5 перераховував на рахунок НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Оленка» код ЄДРПОУ 21636400 в АТ «УкрСиббанк», засновником та директором якої він є одноосібно з 26.04.2011 р., як безвідсоткову фінансову допомогу без погодження і дозволу засновників ТОВ «СПЦ» та всупереч положенням п.3.1 Статуту ТОВ «СПЦ».

Окрім цього, таке перерахування суперечить положенням п.2.7 Статуту ТОВ«СПЦ», в якому не передбачено право ТОВ»СПЦ» на надання будь-якого роду фінансових допомог та позик.

Всього за період з 01.01.2015 р. по 05.11.2015 р. на рахунок ТОВ «Оленка» перераховано 562100,00 грн. Кошти, які надходили на поточний рахунок ТОВ «СПЦ», яквнески на формування Статутного капіталу Товариства, не використовувались у господарській діяльності Товариства, а на наступний день перераховувались на рахунок ТОВ «Оленка» код ЄДРПОУ 21636400, засновником якого безпосередньо є ОСОБА_5, про що свідчать виписки банку АТ "ПроКредит банк" по поточному рахунку ТОВ «СПЦ»:

Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.16.12.201430 000,0024.12.20145 000,0010.02.201510 500,0017.12.201455 000,0025.12.20147 500,0010.02.2015300,0017.12.20145 000,0029.12.20144 500,0012.02.201517 000,0018.12.201460 000,0014.01.20155 000,0017.02.20153 000,0018.12.201465 000,0030.01.201556 300,0023.02.20156 000,0019.12.201415 000,0030.01.201512 400,0017.03.201510 000,0022.12.201425 000,0002.02.201520 100,0002.11.201515 000,0023.12.201432 000,0004.02.201528 000,0005.11.201563 000,0024.12.20148 500,0010.02.20153 000,00

Відповідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Страховий процесінговий центр» № 4 від 12.11.2015 р., прийнято рішення провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з 01.01.2015р. по даний час, звільнити ОСОБА_4 від виконання обов'язків директора Товариства з 12 листопада 2015 р., та зобов'язати ОСОБА_4 передати фінансово-господарські документи, статут товариства, виписки, витяги, протоколи, кадрову документацію та всі інші документи, витяги, накази, заяви, первинну документаціюта печатку ТОВ "Страховий процесінговий центр" тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства.

Станом на 11.03.2016 р. ОСОБА_5 не передав зазначені вище документи тимчасово виконуючому обов'язки директора ТОВ "Страховий процесінговий центр".

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ТОВ "Страховий процесінговий центр"та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об'єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по рахункуТОВ «Оленка» код ЄДРПОУ 21636400.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення тяжкого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого вида заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,у зв'язку з чим вони підлягають вилученню.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ «УкрСиббанк», що здійснює господарську діяльність за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, до документів щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Оленка» код ЄДРПОУ 21636400, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, а також документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків, видаткових касових ордерів тощо), а також до документів щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» (log-файли) по рахунку НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Оленка» код ЄДРПОУ 21636400, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливості їх копіювання та вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха