Ухвала суду № 59000472, 13.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1920/16

ун. № 759/8205/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі старшого слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пономаренко Т.М., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100000000951 від 02.11.2015 року, порушеному за ст. 191 ч. 4 КК України

встановив:

10.06.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пономаренко Т.М., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Шаповалова І.В. про тимчасовий доступ до речей та що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, що перебувають у володінні КФ АТ «Місто банк».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пономаренко Т.М. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100000000951 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за 191 ч. 4 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2011-2012 рр. керівництвом ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» ЄДРПОУ23638107 здійснено привласнення грошових коштів ДП «УКРАВТОГАЗ» НАК «Нафтогаз України» ЄДРПОУ36265925, які були перераховані для виконання умов договору від 23.02.2011 №18/11-У щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого ДП «Укравтогаз» спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст. 163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність представника КФ АТ «Місто банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 02.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100000000951, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пономаренко Т.М. тимчасовий доступ до документації, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, що перебувають у володінні КФ АТ «Місто банк» МФО 380593 (юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А)), а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000001030311 ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» ЄДРПОУ23638107, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.02.2011 по теперішній час.

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» ЄДРПОУ23638107, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» ЄДРПОУ23638107, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» ЄДРПОУ23638107, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 01.02.2011 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Інженерно-технічний центр «Оріон-Д» ЄДРПОУ23638107, та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.02.2011 року до теперішнього часу;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько