Ухвала суду № 59000399, 18.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/637/16

ун. № 759/2334/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого Святошинського УП ГУНП Миськова А.О., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001066 від 03.02.2015 року, порушеному за ст. 190 ч.4 КК України,

встановив:

16.02.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП Миськова А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Ботезатом А.В.. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «СТАНДАРТ» м. Київ, вул. Почайнинська, 45.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП Драчука Ю.П. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001066 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2014 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ «Компанія «Райз» на загальну суму 2223000 гривень, чим завдано майновий збиток.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080001066, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП Миськова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУНП Миськову А.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «СТАНДАРТ» МФО 380690 код ЄДРПОУ 36335426 (юридична адреса: м. Київ вул. Почайнинська, буд.45), щодо рахунків №26002001016288 відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), після пред'явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, по рахунках № 26003014065466 та №26058014065466, відкритих на ТОВ «Герич-ОТ», (ЄДРПОУ 40059348) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку №26002001016288, відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.01.2015 рік;

- документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26002001016288, відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №26002001016288, відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.01.2015 рік;

- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку №26002001016288, відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «СТАНДАРТ» МФО 380690 код ЄДРПОУ 36335426, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.01.2015 рік;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ КБ «СТАНДАРТ» МФО 380690 код ЄДРПОУ 36335426, про зміну залишків на рахунку №26002001016288, відкритого ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 15.01.2015 рік із обов'язковим зазначенням дат, годин, хвилин, секунд операцій;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ «СТАНДАРТ» МФО 380690 код ЄДРПОУ 36335426, де було здійснено видачу готівки по рахунку №26002001016288, відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.01.2015 рік.

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку №26002001016288, відкритого на ТОВ «Престиж груп» код ЄДРПОУ 38890472, клієнта банку ПАТ КБ «СТАНДАРТ» МФО 380690 код ЄДРПОУ 36335426, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.01.2015 рік.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько