Ухвала суду № 59000296, 04.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31859/16-к

У Х В А Л А

04.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Вакарова Д.В. та слідчого Чубарової К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №42014000000000375 надійшло клопотання слідчого слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С., погоджене прокурором ГПУ Вакаровим Д.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «НАДРАСЕРВІС ЛЛС» (КОД ЄДРПОУ 37994457) ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Клиринговый дом», МФО 300647, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилались на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Слідством встановлено, що ТОВ «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 2600508307. ТОВ «НАДРАСЕРВІС ЛЛС» (КОД ЄДРПОУ 37994457) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №№ 2604408562, 2600008562. ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 260640132, 260022132. ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 260060822. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 37817716) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 2600208320.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «НАДРАСЕРВІС ЛЛС» (КОД ЄДРПОУ 37994457) ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994).

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузю Віталію Олександровичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк «Клиринговый дом», МФО 300647 за адресою: м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734) та руху грошових коштів по рахунку №2600508307 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «НАДРАСЕРВІС ЛЛС» (КОД ЄДРПОУ 37994457)) та руху грошових коштів по рахункам №№ 2604408562, 2600008562 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) та руху грошових коштів по рахунках №№ 260640132, 260022132 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994) та руху грошових коштів по рахунку № 260060822 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

юридичних справ ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 37817716) та руху грошових коштів по рахунку № 2600208320 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, та дозвіл на вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31859/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГПУ Чубаровій К.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий