Ухвала суду № 59000286, 04.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31844/16-к

У Х В А Л А

04.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Вакарова Д.В. та слідчого Чубарової К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №42014000000000375 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С., погоджене прокурором ГПУ Вакаровим Д.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «АКОНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606413), ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «АРАНЗІВ» (ЄДРПОУ 35139342), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «АСТЕРОС ЮА» (ЄДРПОУ 38977647), ТОВ «АТРІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 38977783), ТОВ «БЕЛЛАТОН» (ЄДРПОУ 38925735), ТОВ «ПАК ПЛЮС 2012» (ЄДРПОУ 38346293), ТОВ «ПРОТЕК ЮА» (ЄДРПОУ 38968543), ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», МФО 300669, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити. Крім того, посилались на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Слідством встановлено, що ТОВ «АКОНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606413) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_1. ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_3. ТОВ «АРАНЗІВ» (ЄДРПОУ 35139342) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2. ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (ЄДРПОУ 38545859) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_4. ТОВ «АСТЕРОС ЮА» (ЄДРПОУ 38977647) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_10. ТОВ «АТРІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 38977783) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_5. ТОВ «БЕЛЛАТОН» (ЄДРПОУ 38925735) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_6. ТОВ «ПАК ПЛЮС 2012» (ЄДРПОУ 38346293) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_9. ТОВ «ПРОТЕК ЮА» (ЄДРПОУ 38968543) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_7. ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_8.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «АКОНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606413), ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «АРАНЗІВ» (ЄДРПОУ 35139342), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «АСТЕРОС ЮА» (ЄДРПОУ 38977647), ТОВ «АТРІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 38977783), ТОВ «БЕЛЛАТОН» (ЄДРПОУ 38925735), ТОВ «ПАК ПЛЮС 2012» (ЄДРПОУ 38346293), ТОВ «ПРОТЕК ЮА» (ЄДРПОУ 38968543), ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950), оскільки доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузю Віталію Олександровичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», МФО 300669 за адресою: юридична адреса: м. Київ, вул. Богданівська 24, фактична адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ «АКОНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606413) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «АРАНЗІВ» (ЄДРПОУ 35139342) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (ЄДРПОУ 38545859) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «АСТЕРОС ЮА» (ЄДРПОУ 38977647) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «АТРІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 38977783) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «БЕЛЛАТОН» (ЄДРПОУ 38925735) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПАК ПЛЮС 2012» (ЄДРПОУ 38346293) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПРОТЕК ЮА» (ЄДРПОУ 38968543) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

юридичних справ ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, та дозвіл на вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31844/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГПУ Чубаровій К.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий