Ухвала суду № 59000282, 04.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.07.2016
Номер справи
757/31833/16-к
Номер документу
59000282
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31833/16-к

У Х В А Л А

04.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Вакарова Д.В. та слідчого Чубарової К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №42014000000000375 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С., погоджене прокурором ГПУ Вакаровим Д.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245), ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «БРАЙС» (ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «БУД-ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39269592), ТОВ «ВЕНТРОС» (ЄДРПОУ 39000029), ТОВ «ГАЗТОРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36185253), ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249), ТОВ НВП«ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34825609), ТОВ «КОМПАНІЯ БУДЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39130888), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 39215636), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «ПМ-ГРУП ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39245393), ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39117280), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569), ТОВ «ТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 33107041), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «ХАЙДІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38912312), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити. Крім того, посилались на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Слідством встановлено, що ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_15. ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6. ТОВ «БРАЙС» (ЄДРПОУ 39201529) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_7. ТОВ «БУД-ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39269592) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_8. ТОВ «ВЕНТРОС» (ЄДРПОУ 39000029) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14. ТОВ «ГАЗТОРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36185253) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_15. ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 260070897800. ТОВ НВП«ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21. ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34825609) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_49. ТОВ «КОМПАНІЯ БУДЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39130888) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_22. ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 39215636) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_23.

ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № 260090722900, НОМЕР_51. ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36050166) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_24. ТОВ «ПМ-ГРУП ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39245393) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_25. ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39117280) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33. ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (код ЄДРПОУ 38203132) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38. ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_39. ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 260030784500. ТОВ «ТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 33107041) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_46. ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_47. ТОВ «ХАЙДІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38912312) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_48.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245), ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «БРАЙС» (ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «БУД-ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39269592), ТОВ «ВЕНТРОС» (ЄДРПОУ 39000029), ТОВ «ГАЗТОРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36185253), ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249), ТОВ НВП«ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34825609), ТОВ «КОМПАНІЯ БУДЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39130888), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 39215636), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «ПМ-ГРУП ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39245393), ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39117280), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569), ТОВ «ТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 33107041), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «ХАЙДІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38912312), оскільки доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузю Віталію Олександровичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_15 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339) та руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «БРАЙС» (ЄДРПОУ 39201529) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «БУД-ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39269592) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ВЕНТРОС» (ЄДРПОУ 39000029) та руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ГАЗТОРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36185253) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_15 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_49 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ НВП«ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449) та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34825609) та руху грошових коштів по рахунку №НОМЕР_49 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «КОМПАНІЯ БУДЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39130888) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_22 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 39215636) та руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_23 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994) та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_50, НОМЕР_51 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36050166) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_52 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПМ-ГРУП ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39245393) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_25 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39117280) та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (код ЄДРПОУ 38203132) та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177) та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_39 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_53 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 33107041) та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_46 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_47 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ХАЙДІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38912312) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_48 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, та дозвіл на вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31833/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГПУ Чубаровій К.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Попередній документ : 59000281
Наступний документ : 59000284