Ухвала суду № 59000234, 09.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24260/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого ГСУ НП України Шевчук К. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого ГСУ НП України Шевчук К. О., яке погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Стороженко С. В., про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ГСУ НП України здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, щодо незаконних дій службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк», передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

Слідчий в судовому засіданні повідомила, що перед призначенням в ПАТ «Діві Банк», у 2015 році ОСОБА_5 здійснив перерахування з особистого банківського рахунку, відкритого в ПАТ «Інтеграл-банк» на рахунки фізичних осіб, які в подальшому також стали акціонерами ПАТ «Діві Банк», а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17

У подальшому 23.01.2015 100 відсотків акцій ПАТ «Діві Банк» було відчужено компанією «DVGROUP LIMITED» на користь 12 фізичних осіб, жодна з яких не була власником істотної участі, а саме: ОСОБА_7 (8,5 %), ОСОБА_8 (8,3 %), ОСОБА_10 (8,3 %), ОСОБА_9 (8,3 %), ОСОБА_5 (8,5 %), ОСОБА_11 (8,3 %) ОСОБА_12 (8,3 %), ОСОБА_13 (8,3 %), ОСОБА_14 (8,3 %), ОСОБА_15 (8,3 %), ОСОБА_16 (8,3 %) та ОСОБА_17 (8,3 %).

Слідчий зазначила, що з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів скоєних правопорушень, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні Національного банку України, щодо участі зазначених осіб в організації діяльності ПАТ «Діві Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що являється банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Тарасенку Артему Сергійовичу,слідчому СГ ГСУ НП України Шевчук Ксенії Олександрівні, головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ НП України Околіту О.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: наявні документи стосовно:ОСОБА_5, (іпн. НОМЕР_1);ОСОБА_16, (іпн. НОМЕР_2); ОСОБА_12, (іпн. НОМЕР_3);ОСОБА_7, (іпн. НОМЕР_4);ОСОБА_13, (іпн. НОМЕР_5);ОСОБА_14, (іпн. НОМЕР_6); ОСОБА_15, (іпн. НОМЕР_7);ОСОБА_8, (іпн. НОМЕР_8); ОСОБА_10, (іпн. НОМЕР_9); ОСОБА_9, (іпн. НОМЕР_10); ОСОБА_11, (іпн. НОМЕР_11); ОСОБА_17, (іпн. НОМЕР_12), які розглядалися НБУ на виконання вимог Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» у ході перевірки та прийняття рішень про погодження у 2015 році статуту ПАТ «Діві Банк», або змін до нього, погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника банку ОСОБА_5, визначення прозорості структури власності банку відповідно до глави 1 розділу І Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» затвердженого Постановою НБУ від 08.09.2011 № 306 (далі - Положення). Документи, які розглядались в ході визначення ділової репутації та відповідності професійної придатності ОСОБА_5 в ході погодження призначення його керівником ПАТ «Діві Банк» відповідно до п. 5 ст. 15 глави 2 розділу І Положення. Документи, які зазначені в статті 28 глави 3 розділу І Положення, які розглядались в ході проведення оцінки фінансового стану вищезазначених фізичних осіб як учасників у структурі власності ПАТ «Діві банк» та копій прийнятих рішень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/24260/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ НП України Шевчук К. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова