Ухвала суду № 59000223, 02.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23383/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю представника ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690) адвоката Поповича М.В. та сторони кримінального провадження слідчого - Шевчишена А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Поповича Михайла Володимировича який представляє інтереси ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690) про скасування арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Попович М.В., який представляє інтереси ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690) звернувся зі скаргою до Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту на майно.

В обґрунтування скарги вказує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2016 по справі № 757/19459/16-к, задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритим в «Укрсіббанк», юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60.

Адвокат Попович М.В. в судове засідання не з'явився, про причини не прибуття не повідомив.

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Шевчишен А.В., в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги представника ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690) адвоката Поповича М.В. посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк» та інші, протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690); ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776); ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (код ЄДРПОУ 40012540) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Проведеними заходами СБУ не вдалося встановити місця проживання керівників та засновників (в деяких випадках є однією особою) ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690), ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (код ЄДРПОУ 40012540) та інших не представилось можливим, оскільки вони можуть переховуватись від правоохоронних органів.

Крім цього, ухвала Печерського районного суду в м. Києві про накладення арешту на рахунки ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) та інших товариств вже були предметом розгляду Апеляційного суду міста Києва.

За результатами розгляду Апеляційний суд міста Києва відмовив представнику ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

Зважаючи на викладене на даний час відсутні підстави для скасування арешту, який було накладено ухвалою Печерського районного суду в м. Києві на рахунки ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) та інших зазначених в ЄРДР підприємств.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 174 КПК України, сторонам кримінального провадження гарантується право на звернення з клопотанням про скасування арешту на майно повністю або частково до слідчого судді, суду в порядку, передбаченого КПК України.

Згідно ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України. Слідчі судді у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами.

Зі змісту ст. 307 КПК України вбачається, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування слідчий суддя винести ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову в задоволені скарги.

Таким чином, суд вважає, що скарга адвоката Попович М.В., який представляє інтереси ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690) про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритим в «Укрсіббанк», юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги адвоката Попович М.В., який представляє інтереси ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690) про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «Імперіо-буд» (ЄРДПОУ 39997690), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритим в «Укрсіббанк», юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань