Ухвала суду № 58999937, 25.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2822/16-к Провадження № 1-кс/727/1065/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014260000000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, відносно фізичної особи-підприємця платника єдиного податку ІІ групи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю, що призвело до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китайській Народній Республіці. Фактично постачальником товарів є фірма Ningbo Ningshing Trading Group Inc (Tianning Mansion NO: 138 Zhohgshan Road West, Ningbo, China).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фірми Ningbo Ningshing Trading Group Inc, а саме зовнішньоекономічні договори, контракти, згідно яких поставлялись товари, контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди, контракти на перевезення контейнерів з товаром, товаросупровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), маніфест, коносамент, документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем за період з червня 2014 року по червень 2015 року по взаємовідносинах з наступними фізичними та юридичними особами: Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 ((Haritesku Vladimir Radovic) РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.57А, к.80) Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ((Haritesku Lyudmila Mirchivna) РНОКПП НОМЕР_2, юридична адреса: Чернівецька область, Сторожинецький р-н, с. Годилів, вул. Галицька, 4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Данте Стор» ((LLC «DANTE STOR» код ЄДРПОУ 39056286, юридична адреса: 4119 м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, буд.21) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Стейлос» ((СOMPANI STEYLOS LTD) код ЄДРПОУ 36591547, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 20/40, фактична адреса: м. Київ, Шевченківський вул. Воровського, 4) Товариство з обмеженою відповідальністю «МЖК Груп» (код ЄДРПОУ 31953855, юридична адреса: 2225 м. Київ, Дніпровський район, вул. Райдужна, буд.13, фактична адреса: 2105, АДРЕСА_1) TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD (Toh Guan Road East 55, #04-05, Uni-Tech Centre Singapore 608601).

А тому просила надати їй або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Китайської Народної Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання засвідчених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні фірми Ningbo Ningshing Trading Group Inc (Tianning Mansion NO: 138 Zhongshan Road West, Ningbo, China). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області ОСОБА_5 або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Китайської Народної Республіки тимчасовий доступ до документів фірми Ningbo Ningshing Trading Group Inc (Tianning Mansion NO: 138 Zhongshan Road West, Ningbo, China), з можливістю вилучення засвідчених копії наступних документів:

- зовнішньоекономічні договори, контракти, згідно яких поставлялись товари, контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди, контракти на перевезення контейнерів з товаром, товаросупровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), маніфест, коносамент, документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем за період з червня 2014 року по червень 2015 року по взаємовідносинах з наступними фізичними та юридичними особами:

●Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 ((Haritesku Vladimir Radovic) РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.57А, к.80)

●Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ((Haritesku Lyudmila Mirchivna) РНОКПП НОМЕР_2, юридична адреса: Чернівецька область, Сторожинецький р-н, с. Годилів, вул. Галицька, 4)

●Товариство з обмеженою відповідальністю «Данте Стор» ((LLC «DANTE STOR» код ЄДРПОУ 39056286, юридична адреса: 4119 м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, буд.21)

●Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Стейлос» ((СOMPANI STEYLOS LTD) код ЄДРПОУ 36591547, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 20/40, фактична адреса: м. Київ, Шевченківський вул. Воровського, 4)

●Товариство з обмеженою відповідальністю «МЖК Груп» (код ЄДРПОУ 31953855, юридична адреса: 2225 м. Київ, Дніпровський район, вул. Райдужна, буд.13, фактична адреса: 2105, АДРЕСА_1)

●TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD (Toh Guan Road East 55, #04-05, Uni-Tech Centre Singapore 608601).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.