Постанова № 58997114, 14.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12932/16-к

1-кс/522/13351/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Ляховченко І.А., розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Ляховченко І.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160000000456 від 23.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12015160000000456 від 23.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що посадові особи ПП «Просто Сервіс» (Виконавець) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Головного територіального управління юстиції в Одеській області та посадовими особами ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086) шляхом проведення безтоварних операцій, заволоділи державними коштами, які були виділені на закупівлю послуг (обладнання) згідно догорів №260/13, №329/15 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 та №287/13, чим заподіяли шкоди Державі.

Дані до ЄРДР внесені на підставі аналітичного дослідження відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області від 16.05.2015 щодо аналізу руху державних коштів, отриманих ПП «Просто Сервіс», під час виконання умов договорів з державним підприємством Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області.

ПП «Просто Сервіс»:

директор - ОСОБА_3 з 25.02.2008 по теперішній час;

бухгалтер - штатним розкладом не передбачено;

юридична адреса: АДРЕСА_1.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Головним територіальним управлінням Юстиції в Одеській (Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_4 з ПП «Просто Сервіс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме:

1.№260/13 від 07.08.2013 - на суму 30 000,00 грн.;

2.№329/13 від 01.11.2013 - на суму 65 379,00 грн.;

3.№10/13 від 20.11.2013 - на суму 472 173,00 грн.;

4.№289/13 від 06.09.2013 - на суму 99 714,74 грн.;

5.№290/13 від 06.09.2013 - на суму 95 155,14 грн.;

6.№286/13 від 06.09.2013 - на суму 99 110,05 грн.;

7.№292/13 від 06.09.2013 - на суму 99 936,80 грн.;

8.№291/13 від 06.09.2013 - на суму 23 351,34 грн.;

9.№288/13 від 06.09.2013 - на суму 99 671,34 грн.;

10.№287/13 від 06.09.2013 - на суму 28 793,83 грн.

Загальна сума ціни по договорам склала - 973 441,83 грн. з ПДВ.

Згідно вищезазначеного дослідження контрагентів-постачальників через, яких здійснювалося витрачення бюджетних коштів, встановлено, ПП «Просто Сервіс» здійснювало закупку вищезазначених товарно-матеріальних цінностей у наступних постачальників ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086).

ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) - до ЄДР внесена запис про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДНІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Загальна сума готівкового розрахунку складає 243 051,83 грн., безготівкового розрахунку складає 262 020,00 грн.

ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086) - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДНІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Загальна сума готівкового розрахунку складає 460 000,00грн., безготівкового розрахунку складає 8370,00 грн.

В ході подальшого аналізу аналітичного дослідження, встановлено, що також управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області було отримано листа Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України № 4374/7/99-99-16-03-17 від 10.02.2015 року, з додатками вироків суду по кримінальним справам. Відповідно до даного листа, стосовно посадових осіб ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) було винесено вирок по справі № 761/26458/14-к від 24 вересня 2014 року та визнано їх винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України.

Таким чином можливо зробити попередній висновок, що державні кошти у сумі 973 441,83 грн., які були одержані ПП «Просто Сервіс» від Державного підприємства ГУ Юстиції в Одеській області були в подальшому перераховані на підприємство з ознаками фіктивності:

ТОВ "ХОЛЛАНД НОВОХЕМ ІСТЕРН ЮРОП" (код ЄДРПОУ 32456140);

ТОВ"МІТЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 37141086).

Враховуючи викладене, дослідженням встановлено, що посадовими особами ПП «Просто Сервіс», згідно з наданими до аналізу документів, за період з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в результаті фальсифікування документів про виконання постачання товарів з боку ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», здійснили привласнення майна - державних коштів ГУ Юстиції в Одеській області в сумі 973 441,83 грн., чим заподіяно шкоду державі в особливо великих розмірах. Документальне оформлення даного постачання товарів здійснюється від підприємства із ознаками фіктивності, що є спробою легалізувати їх собівартість та спрямувати державні кошти у тіньовий сектор економіки, скоївши тим самим привласнення та їх розтрату.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка засновника, директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_3, який показав, що договори з ТОВ «Холланд Новохим Істерн Юроп» (код 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ОСОБА_3 особисто укладені з метою документального підтвердження придбаних витратних матеріалів, з подальшим виконанням договорів поставки за державні гроші №260/13, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 і №287/13. Зазначені фіктивні підприємства ОСОБА_3 знайшов в мережі та інтернет у 2013 році.

Крім того, слідчий запитав у директора 1111 «Просто Сервіс» ОСОБА_3 де насправді він придбав картриджі, комплектуючі до них та фарбу для

Згідно вищезазначеного дослідження контрагентів-постачальників через, яких здійснювалося витрачення бюджетних коштів, встановлено, ПП «Просто Сервіс» здійснювало закупку вищезазначених товарно-матеріальних цінностей у наступних постачальників ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086).

ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) - до ЄДР внесена запис про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку Д111 у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Загальна сума готівкового розрахунку складає 243051,83 грн., безготівкового розрахунку складає 262020,00 грн.

ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086)- направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДНІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Загальна сума готівкового розрахунку складає 460000,00грн., безготівкового розрахунку складає 8370,00 грн.

В ході подальшого аналізу аналітичного дослідження, встановлено, що управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області було отримано листа Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України № 4374/7/99- 99-16-03-17 від 10.02.2015року, з додатками вироків суду по кримінальним справам. Відповідно до даного листа, стосовно посадових осіб ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) було винесено вирок по справі № 761/26458/14-к від 24 вересня 2014 року та визнано їх винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Крім того відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси в рамках кримінального провадження № 12013170110003938 від 03.12.2013 розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, в ході проведення обшуків в м. Одесі було вилучено печатку, первинну бухгалтерську та іншу документацію ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140), яка входила в групу підприємств з ознаками фіктивності.

Таким чином можливо зробити попередній висновок, що державні кошти у сумі 973 441,83 грн., які були одержані ПП «Просто Сервіс» від Державного підприємства ГТУ Юстиції в Одеській області були в подальшому перераховані на підприємство з ознаками фіктивності:

ТОВ "ХОЛЛАНД НОВОХЕМ ІСТЕРН ЮРОП" (код ЄДРПОУ 32456140)

ТОВ"МІТЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 37141086).

Враховуючи викладене, дослідженням встановлено, що посадовими особами ПП «Просто Сервіс», згідно з наданими до аналізу документів, за період з 01.09.2013 року по 31.12.2013року, зловживаючи своїм службовим становищем, в результаті фальсифікування документів про виконання постачання товарів з боку ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», здійснили привласнення майна - державних коштів ГТУ Юстиції в Одеській області в сумі 973 441,83 грн., чим заподіяно шкоду державі в особливо великих розмірах. Документальне оформлення даного постачання товарів здійснюється від підприємства із ознаками фіктивності, що є спробою легалізувати їх собівартість та спрямувати державні кошти у тіньовий сектор економіки, скоївши тим самим привласнення та їх розтрату.

В ході проведення досудового розслідування допитано засновника, директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_3, який показав, що Договори з ТОВ «Холланд Новохим Істерн Юроп» (код 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ОСОБА_3 особисто укладені з метою документального підтвердження придбаних витратних матеріалів, з подальшим виконанням договорів поставки за державні гроші №260/13, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 і №287/13. Зазначені фіктивні підприємства ОСОБА_3 знайшов в мережі та інтернет у 2013 році.

Крім того, слідчий запитав у директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_3 де насправді він придбав картриджі, комплектуючі до них та фарбу для виконання договорів поставки за державні гроші головному управлінню юстиції в Одеській області, але конкретної відповіді на дане питання не було.

17.07.2015 за вих. 4/8724 на адресу ГТУ юстиції в Одеській області направлено Вимогу щодо надання до СУ ГУ МВС України в Одеській області завірених належним чином копій анкетних даних співробітників (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місяць, та рік народження, місце мешкання, реєстрації, номери телефонів), у яких знаходяться у користуванні, згідно з інвентаризаційних відомостей, принтери та копіювальні апарати за період з 2013 року по теперішній час.

Крім того, у Вимозі іде мова, про надання до СУ ГУМВС перелік копіювальних апаратів та принтерів, якими співробітники ГТУ юстиції в Одеській області не користуються в період з 2013 року по теперішній час.

05.08.2015 за вих. №4/9052 на адресу ГТУ юстиції в Одеській області направлено Вимогу щодо надання до СУ ГУМВС України в Одеській області завірених належним чином копій документацію, а саме:

- тендерні пропозиції учасників торгів, документи щодо проведення торгів та визначення переможця (протоколи розкриття тендерних пропозицій, акцепти та ін.), за наступними предметами закупівлі: по «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі, код ДКПП 016:2010-26.20.4).;

- документації з конкурсних торгів, пропозиції усіх учасників з конкурсних торгів, документи щодо проведення конкурсної процедури та визначення переможця (протоколи розкриття результатів проведення конкурсної процедури закупівлі, акцепти, протоколи, звіти, інформація та ін.), за наступним предметам за наступним предметам - «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі, код ДКПП 016:2010-26.20.4).;

- особові справи та посадові інструкції осіб, які приймали участь у засіданні комітету з конкурсних торгів Головного територіального управління Юстиції в Одеській області щодо прийняття: по «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі, код ДКПП 016:2010-26.20.4);

Але 25.08.2015 до СУ ГУМВС України в Одеській області надійшла відповідь з ГТУ юстиції в Одеській області, що для отримання документації вказаних у Вимогі слідчого СУ ГУМВС, необхідно ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування, у слідства виникає необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів та почерку у вищезазначених договорах та актах приймання-передачі, посадових та службових осіб ГТУ юстиції в Одеській області та ПП «Просто Сервіс», проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми нанесених збитків, а також в отриманні вищезазначених документів, які мають суттєве доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12015160000000456 від 23.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують факт незаконного привласнення державних грошових коштів, а також документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності Державної установи, прибутково-видаткові документи та інші документи на паперовому носії, які в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та які знаходяться у Головному Територіальному управлінні юстиції в Одеській області, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 34, (код ЄДРПОУ 34929741).

Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання без участі представників Головному Територіальному управлінні юстиції в Одеській області, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документації, яка необхідна для об'єктивного досліджування та проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Ляховченко І.А. - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г., слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Ляховченку І.А. та/або співробітникам управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням/постановою прокурора/слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головному Територіальному управлінні юстиції в Одеській області, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 34, (код ЄДРПОУ 34929741), а саме до:

1.1.Договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, з усіма додатками до них а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014;

1.2.Тендерні пропозиції учасників торгів, документи щодо проведення торгів та визначення переможця (протоколи розкриття результатів проведення конкурсної процедури закупівлі, акцепти, протоколи, звіти, інформація та ін.) до договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014;

1.3.Данні посадових осіб, які приймали участь у засіданні комітету з конкурсних торгів ГУ/ГТУ/РУ юстиції в Одеській області щодо прийняття: по «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин до договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014;

1.4.Документи по первинному бухгалтерському обліку, які підтверджують оплату послуг за вищевказаними договорами (меморіальні ордери, квитанції про сплату, видаткові накладні тощо), (в день об'явлення Ухвали суду).

1.5.Документи, які підтверджують доставку та надання послуг/товарів за вищезазначеними договорами (товаро-транспортні накладні, розписки, акти приймання-передачі тощо), (в день об'явлення Ухвали суду).

1.6.Анкетні дані співробітників ГТУ/РУ юстиції в Одеській області, у яких знаходяться у користуванні, згідно з інвентаризаційних відомостей, принтери, копіювальні апарати та сервери за період з 2013 року по теперішній час (в день об'явлення Ухвали суду).

1.7. Перелік копіювальних апаратів, принтерів та серверів, якими співробітники ГТУ/РУ юстиції в Одеській області не користуються в період з 2013 року по теперішній час (в день об'явлення Ухвали суду).

Документацію по складському обліку отриманих ТМЦ (накази, розпорядження, акти приймання-передач, будь які інші документи, які регламентують передачу отриманих за вищезазначеними договорами товарів підпорядкованим підрозділам та звіти, службові записки щодо їх отримання, користування та технічного зносу) до договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014 (в день об'явлення Ухвали суду),

з обов'язковою можливістю вилучення оригіналів усіх документів та наявних копій вищезазначених документів, з у усіма додатками до них.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

14.07.2016