Ухвала суду № 58996543, 12.07.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6288/16-к

Провадження № 1-кс/369/1415/16

УХВАЛА

Іменем України

12.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю ст. слідчого Сікало С.М., розглянувши клопотання ст. слідчого ВКР СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М. у кримінальному провадженні № 12015110150000857 від 25.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий ВКР СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), по розрахункових рахунках, які належать ПП «КСФ Фенікс» (код ЄДРПОУ 33653558), ПП «Трієл Плюс» (код ЄДРПОУ 31308109), ТОВ «Крайта ОІЛ» (код ЄДРПОУ 38964774), ТОВ «Медіа Ікспенс» (код ЄДРПОУ 33630849).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення, в рамках кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, спільно з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 займаються протиправною господарською діяльністю, пов'язаною із наданням послуг суб'єктам господарювання по штучному формуванню податкового кредиту, мінімізації доходів шляхом підготовки фіктивних документів та проведення безготівкових операцій з метою укриття фактів розкрадання та привласнення грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми в готівкову.

Так, в ході досудового розслідування, а також згідно показів свідків встановлено, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 в своїй незаконній діяльності використовують ПП «КСФ Фенікс» (ЄДРПОУ 33653558), ПП «Трієл Плюс» (ЄДРПОУ 31308109), ТОВ «Крайта ОІЛ» (ЄДРПОУ 38964774), ТОВ «Медіа Ікспенс» (ЄДРПОУ 33630849), ТОВ «Нойс Компані» (ЄДРПОУ 39421554) діяльність яких має ознаки «фіктивності» та направлена на здійснення пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту та завищення валових витрат.

Крім того встановлено, що в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209) підприємствами ТОВ «Крайта ОІЛ», ПП «КСФ Фенікс», ТОВ «Медіа Ікспенс», ПП «Трієл Плюс» відкрито розрахункові рахунки через які здійснюються розрахунки з підприємствами контрагентами, а саме:

- ТОВ «Крайта ОІЛ» відкрито розрахунковий рахунок №26002010004398;

- ПП «КСФ Фенікс» відкрито розрахунковий рахунок №26001010006245;

- ТОВ «Медіа Ікспенс» відкрито розрахунковий рахунок №26005010004845;

- ПП «Трієл Плюс» відкрито розрахункові рахунки №2600901006010.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових ТОВ «Крайта ОІЛ», ПП «КСФ Фенікс», ТОВ «Медіа Ікспенс», ПП «Трієл Плюс», які можуть вказувати на безтоварний характер взаємовідносин з підприємствами контрагентами та можуть свідчити про здійснення пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту та завищення валових витрат.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, неможливо дослідити фактичний руху грошових кошті по розрахункових рахунках ТОВ «Крайта ОІЛ», ПП «КСФ Фенікс», ТОВ «Медіа Ікспенс», ПП «Трієл Плюс», а також встановити причетних осіб до відкриття таких розрахункових рахунків та провести почеркознавчі, інші експертні дослідження.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209) знаходяться відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ Акціонерний Банк «Південний» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк «Південний», в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії на електронних та/або паперових носіях, за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали, а саме:

- рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках: №26002010004398 який належить ТОВ «Крайта ОІЛ» (ЄДРПОУ 38964774); №26001010006245 який належать ПП «КСФ Фенікс» (ЄДРПОУ 33653558); 26005010004845 який належать ТОВ «Медіа Ікспенс» (ЄДРПОУ 33630849); №26009010006010 який належить ПП «Трієл Плюс» (ЄДРПОУ 31308109);

- документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках, які належать ТОВ «Крайта ОІЛ», ПП «КСФ Фенікс», ТОВ «Медіа Ікспенс», ПП «Трієл Плюс»;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, які належать ТОВ «Крайта ОІЛ», ПП «КСФ Фенікс», ТОВ «Медіа Ікспенс», ПП «Трієл Плюс», віткритих у ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані речі та документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані речі та документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун