Ухвала суду № 58995761, 19.05.2016, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/457/16-к

Провадження № 1-кс/355/129/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області Лисюк О.Д., при секретарі Ющенко Л.А.

розглянувши клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу Сайнога О.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016111100000036 від 25.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури Сайног О.М. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111100000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби провели процедуру конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна - нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування та твердого покриття біля нього, що належить до державної власності та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль», і у подальшу всупереч вимогам законодавства передали вказане майно в суборенду.

Під час проведення огляду документальних матеріалів вилучених під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Баришівського районного суду від 21.04.2016, за вказаним кримінальним провадженням викрито можливу схему мінімізації податкових зобов'язань та виводу грошових коштів в офшорні зони через підконтрольні компанії нерезиденти.

З метою виводу отриманих від комерційної діяльності коштів з території України компанії нерезиденти надають кредити та фінансову допомогу українським суб'єктам господарювання у розмірах від 10 000 000 дол. США. Дані кошти обготівковуються на території України через ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В свою чергу українські юридичні особи прибуток від здійснення своєї діяльності виводять в офшорні зони під виглядом повернення кредиту, мінімізуючи свою податкові зобов'язання та не сплачуючи обов'язкові платежі до державного бюджету від своїх реальних доходів.

Так встановлено, що у вказаній протиправній схемі задіяні компанії резиденти, а саме: ТОВ «Рапекс1» (код ЄДРПОУ 36134776), ТОВ «Укрінфоконсалт» (код ЄДРПОУ 32827159), ТОВ «Грошовий успіх» (код ЄДРПОУ 35692604), ТОВ «Догляд» (код ЄДРПОУ 32792231), ТОВ «Скай Фуд Сервісес» (код ЄДРПОУ 39939183), ТОВ «Аєрохендлінг» (код ЄДРПОУ 32614518), ТОВ «Інвестмент проджектс менеджмент» (код ЄДРПОУ 36925890), ТОВ «Кепітел Інвестмент Пролжект» (код ЄДРПОУ 36843001), ТОВ «Преміум Сервісез» (код ЄДРПОУ 38705921), ТОВ «Бі Сервісес Україна» (код ЄДРПОУ 34614976).

Кураторство вказаних підприємств здійснюють ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи.

Вказані підприємства здійснюють свою діяльність пов'язану із наданням послуг на території ДП МА «Бориспіль» в сфері обслуговування пасажирів, надання послуг харчування та ін.

Також, засновниками вказаних підприємств та 100% власниками є ряд компаній нерезидентів офшорних зон Кіпру, Британських Віргінських островів, Маврікій та ін.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аєрохендлінг» (код ЄДРПОУ 32614518) має банківські рахунки в Шевченківській філії ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973, код ЄДРПОУ 25959123, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 15 № 26031002636501, № 26008002636501, № 26188002636001, № 26183002636501, № 26031002636501, № 26008002636501, № 26008002636501, № 26150002636501, № 26154002636002, № 26069002636001 та № 26003002636001. ТОВ «Догляд» (код ЄДРПОУ 32792231) має банківські рахунки в Шевченківській філії ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973, код ЄДРПОУ 25959123, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 15 № 26002002751501 та № 26007002751001.

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Аєрохендлінг» (код ЄДРПОУ 32614518) № 26031002636501, № 26008002636501, № 26188002636001, № 26183002636501, № 26031002636501, № 26008002636501, № 26008002636501, № 26150002636501, № 26154002636002, № 26069002636001 та № 26003002636001, відкритих в Шевченківській філії ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973, код ЄДРПОУ 25959123, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 15 та ТОВ «Догляд» (код ЄДРПОУ 32792231) № 26002002751501 та № 26007002751001, відкритих в Шевченківській філії ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973, код ЄДРПОУ 25959123, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 15.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого заволодіння вказаними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами ДП «МА «Бориспіль», який належить державі, та способів їх легалізації.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінального правопорушення посадовими особами вищезазначених підприємств.

Наведені документи підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документу. Оригіналом документу є сам документ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Рапекс1» (код ЄДРПОУ 36134776), ТОВ «Укрінфоконсалт» (код ЄДРПОУ 32827159), ТОВ «Грошовий успіх» (код ЄДРПОУ 35692604), ТОВ «Догляд» (код ЄДРПОУ 32792231), ТОВ «Скай Фуд Сервісес» (код ЄДРПОУ 39939183), ТОВ «Аєрохендлінг» (код ЄДРПОУ 32614518), ТОВ «Інвестмент проджектс менеджмент» (код ЄДРПОУ 36925890), ТОВ «Кепітел Інвестмент Пролжект» (код ЄДРПОУ 36843001), ТОВ «Преміум Сервісез» (код ЄДРПОУ 38705921), ТОВ «Бі Сервісес Україна» (код ЄДРПОУ 34614976) неможливо.

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу Сайнога О.М. задовольнити та надати дозвіл на розкриття в ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 15, старшому прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні Сайногу Олександру Миколайовичу, прокурору групи прокурорів Дяченку Сергію Васильовичу, прокурору групи прокурорів Петришиній Анні Юріївні, прокурору групи прокурорів Томчаю Роману Вікторовичу, прокурору групи прокурорів Каспруку Денису Ігоровичу або іншій особі за їх дорученням інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № 26031002636501, № 26008002636501, № 26188002636001, № 26183002636501, № 26031002636501, № 26008002636501, № 26008002636501, № 26150002636501, № 26154002636002, № 26069002636001 № 26003002636001, № 26002002751501 та № 26007002751001 за період з 01.01.2008 по 16.05.2016 включно, які відкрито ТОВ «Аєрохендлінг» (код ЄДРПОУ 32614518) та ТОВ «Догляд» (код ЄДРПОУ 32792231).

Надати старшому прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні Сайногу Олександру Миколайовичу, прокурору групи прокурорів Дяченку Сергію Васильовичу, прокурору групи прокурорів Петришиній Анні Юріївні, прокурору групи прокурорів Томчаю Роману Вікторовичу, прокурору групи прокурорів Каспруку Денису Ігоровичу або іншій особі за їх дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № 26031002636501, № 26008002636501, № 26188002636001, № 26183002636501, № 26031002636501, № 26008002636501, № 26008002636501, № 26150002636501, № 26154002636002, № 26069002636001 № 26003002636001, № 26002002751501 та № 26007002751001 за період з 01.01.2008 по 16.05.2016 включно, які відкриті ТОВ «Аєрохендлінг» (код ЄДРПОУ 32614518) та ТОВ «Догляд» (код ЄДРПОУ 32792231) в ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 15, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № 26031002636501, № 26008002636501, № 26188002636001, № 26183002636501, № 26031002636501, № 26008002636501, № 26008002636501, № 26150002636501, № 26154002636002, № 26069002636001 № 26003002636001, № 26002002751501 та № 26007002751001 за період з 01.01.2008 по 16.05.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих банківських рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Баришівського районного суду О. Д. Лисюк