Ухвала суду № 58995239, 12.07.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5820/16-к

1-кс/296/2592/16

У Х В А Л А

12 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В. при секретарі Долецькій Ж.С. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції Міхніцької О.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції Міхніцької О.В., погодженого прокурором у провадженні Протасовим А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016060360000105 від 04.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що в період 2014 року невстановлені посадові особи державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» з метою привласнення грошових коштів, спрямованих державою для проведення ремонту бронетехніки, яка використовується в ході проведення антитерористичної операції, вчинили службове підроблення щодо проведення фінансово-господарських операцій з ПП «СП.Євродім Канстракшн Україна», пов'язаних з придбанням запчастин та комплектуючих до бронетехніки. В подальшому, вказані документи та реквізити даного підприємства були використані для оформлення безтоварних операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів державного підприємства на загальну суму 2770623 грн., з яких фактично в грудні 2014 року державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» безпідставно перераховано кошти в сумі 654214,45 грн., чим завдано шкоду на вказану суму.

Зазначене підтверджується проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» з державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» від 01.04.2016 року та матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в ході проведення вищевказаного дослідження встановлено, що відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» на момент проведення фінансово-господарських операцій з ДП «Житомирський бронетанковий завод» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що у період з 03.11.2014 року по 10.11.2014 року від імені ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» було оформлено 67 видаткових накладних на поставку товарів (різноманітних запчастин) на ДП «Житомирський бронетанковий завод» на загальну суму 2770623,3 грн. Перерахування коштів за отримані накладні, в яких вказано товар - запчастини, було проведено ДП «Житомирський бронетанковий завод» з розрахункового рахунку №26002962497066, відкритому в ПАТ «ПУМБ» у м. Донецьк (МФО 334851) на розрахунковий рахунок №26000055801199 ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна», відкритому в РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Житомирі (МФО 311744) в сумі 654216,45 грн.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 після проведення вищевказаного перерахування грошові кошти в сумі 308000 грн. в період з 26.12.2015 року по 20.01.2016 року були зняті з банкоматів за допомогою ключ-карти №5169330502832451 по розрахунковому рахунку №26000055801199, відкритому в РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Житомирі, МФО 311744, тобто переведені у готівку та привласнені учасниками злочинної діяльності.

У той же час, в ході дослідження податкової звітності ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» встановлено, що зазначене підприємство до податкових органів звітувало про відсутність господарської діяльності.

За результатами проведеного дослідження встановлено ознаки використання документів та реквізитів приватного підприємства «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» для оформлення «безтоварних» операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів ДП «Житомирський бронетанковий завод» на загальну суму 2770623,3 грн., з яких фактично в грудні 2014 року підприємством ДП «Житомирський бронетанковий завод» перераховано на рахунки ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» кошти в сумі 654216,45 грн.

Встановлено, що ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» має відкриті розрахункові рахунки в банківських установах:

- №26000055801199 (українська гривня), відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), до якого оформлено банківську картку «Ключ до рахунку» №5169330502832451,

- №26005000923094 (українська гривня), відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744).

Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що у банківській установі у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» (ЄДРПОУ 35485860), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках та грошові чеки, за період з їх відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744) (м. Житомир, вул. Перемоги 99, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 30), де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та представників ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку №260020160 (українська гривня, євро), відкритого у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744) (м. Житомир, вул. Перемоги 99, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 30), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Міхніцької О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Міхніцькій Олені Василівні, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Гуменюку Олегу Анатолійовичу, який діє за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 311744 (м.Житомир, вул. Перемоги 99, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 30) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №26000055801199 (українська гривня) та №26005000923094 (українська гривня), відкритих ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» (код ЄДРПОУ 35485860, м. Київ, вул. Котельникова 25, кв. 309), з моменту їх відкриття по час надання інформації, а саме:

- Відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000055801199 (українська гривня) та №26005000923094 (українська гривня), відкритих ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» (код ЄДРПОУ 35485860) у Житомирському ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунку» №5169330502832451, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» (код ЄДРПОУ 35485860), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунків №26000055801199 (українська гривня) та №26005000923094 (українська гривня), у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з'єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку №26000055801199 (українська гривня) за допомогою картки «ключ до рахунку» №5169330502832451 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 01.01.2015 року по час надання інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Житомирське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744) як володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв