Ухвала суду № 58991822, 14.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7494/16-к

н/п 1-кс/640/5506/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровичапо кримінальному провадженню №12016220000000277 від 18.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226), юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23, кімната 1, щодо фінансово-господарських відносин ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822), ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" (ЄДРПОУ 39964542), ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772), ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" (ЄДРПОУ 39952555), ТОВ "БЕЛЛУН Груп" (ЄДРПОУ 39683703), ТОВ "ПОРЕНУТ" (ЄДРПОУ 40292284), ТОВ "ЖЕРОНIМО" (ЄДРПОУ 39536798), ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" (ЄДРПОУ 40044389), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, щодо можливих зловживань службовим становищем службовими особами КП "Харківський метрополітен" при здійсненні державних закупівель, у вигляді визначення у 2015 році переможцем торгів ПП "Титан-АРМС" з найвищою ціною, чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель, у зв'язку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.

18.03.2016 вказані відомості Слідчим управління ГУНП в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до листа Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України під час вивчення документації конкурсних торгів, проведених КП «Харківський метрополітен», в яких брали участь ПП «Шериф-Захист», ПП «Титан-АРМС» та Українсько-польське спільне підприємство «Макрохем-Україна» було встановлено, що переможцем торгів стало ПП «Титан-АРМС» з найвищою ціною - 46 214 460 гривень, чим, відповідно до ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», порушений один з принципів здійснення державних закупівель - принцип максимальної економії. Крім того, в довідці ПП «Титан-АРМС» про виконання аналогічних договорів в графі обсяг надання послуг максимальна сума договору склала 720 000 гривень, що може свідчити про відсутність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (ч.2 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»).

Крім того, у двох підприємств, які подавали заявку на участь в тендері - ПП «Шериф-Захист» та Українсько-польське спільне підприємство «Макрохем-Україна», основним видом діяльності є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).

Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП «Харківський метрополітен» зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП «Титан-АРМС», діючи всупереч інтересів комунального підприємства, при здійсненні державної закупівлі послуг з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен» у 2015 році, визначили переможцем торгів ПП "Титан-АРМС" з найвищою запропонованою ціною у сумі 46 214 460 гривень, у зв'язку з чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель та державі спричинені тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2015 між ПП «Титан-АРМС» та КП «Харківський метрополітен» був укладений договір №183-07/Д про надання послуг, пов'язаних з особистою безпекою (послуги з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен») загальною вартістю 46 214 460 гривень. Відповідно до вказаного договору оплата наданих послуг здійснюється протягом 65 банківських днів з дати підписання обома сторонами акту здачі-приймання наданих послуг безготівковим банківським переказом.

Встановлено, що у ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) з 01.01.2015 відкритий банківський розрахунковий рахунок №26005014189901 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346), який використовувався для отримання безготівкових коштів від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги.

Аналізом виписки по банківському розрахунковому рахунку №26005014189901, відкритому ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346) встановлено, що отримані грошові кошти від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги охорони об'єктів ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) в значній кількості перераховував на банківські розрахункові рахунки ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822), ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" (ЄДРПОУ 39964542), ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772), ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" (ЄДРПОУ 39952555), ТОВ "БЕЛЛУН Груп" (ЄДРПОУ 39683703), ТОВ "ПОРЕНУТ" (ЄДРПОУ 40292284), ТОВ "ЖЕРОНIМО" (ЄДРПОУ 39536798), ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" (ЄДРПОУ 40044389) за надання маркетингових та рекламних послуг, виготовлення рекламних листівок, оплати послуг згідно договору заміни боржника.

Зокрема, з перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 952 448,55 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в серпні 2015 року, останнє перерахувало в серпні-вересні 2015 року на адресу ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" грошові кошти в сумі 786800 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в вересні 2015 року, останнє перерахувало в вересні-жовтні 2015 року на адресу ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" грошові кошти в сумі 896302 гривень за оплату послуг згідно договору зміни боржника, та грошові кошти в сумі 178 000 гривень на адресу ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" за виготовлення рекламних листівок. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в жовтні 2015 року, останнє перерахувало в жовтні-листопаді 2015 року на адресу ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" грошові кошти в сумі 1 255 600 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в листопаді-грудні 2015 року, останнє перерахувало в листопаді-грудні 2015 року на адресу ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" грошові кошти в сумі 755 639 гривень за оплату послуг згідно договору переведення боргу, та грошові кошти в сумі 403 000 гривень на адресу ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" за виготовлення рекламних листівок та маркетингових послуг. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в січні 2016 року, останнє перерахувало в січні - лютому 2016 року на адресу ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" грошові кошти в сумі 918220 гривень за інформаційно-консультаційні послуги. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в лютому 2016 року, останнє перерахувало в лютому-березні 2016 року на адресу ТОВ "БЕЛЛУН Груп" грошові кошти в сумі 838000 гривень за надання рекламних та маркетингових послуг. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 615 021,45 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в березні 2016 року, останнє перерахувало в березні-квітні 2016 року на адресу ТОВ "ПОРЕНУТ" грошові кошти в сумі 220 500 гривень за виготовлення рекламних листівок, на адресу ТОВ "ЖЕРОНIМО" грошові кошти в сумі 604 000 гривень за надання рекламних та маркетингових послуг, на адресу ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" грошові кошти в сумі 196 200 гривень за послуги з проведення маркетингових досліджень.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Титан-АРМС» ОСОБА_4 пояснив, що такі підприємства як ПП «Траст Мастер Групп», ТОВ «ТБ Інтеграл-Захід», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Лайт Групп М», ТОВ «Беллун Груп», ТОВ «Поренут» йому не відомі та чи мало ПП «Титан-АРМС» фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами він не знає.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ПП «Траст Мастер Групп» зареєстроване в зоні проведення Антитерористичної операції за адресою: м. Луганськ, квартал Солнєчний, буд. 15-А, кв.27. За вказаною адресою зареєстрований засновник та директор ПП «Траст Мастер Групп» ОСОБА_5 Основним видом економічної діяльності підприємства являється неспеціалізована оптова торгівля.

Також встановлено, що директором та засновником ТОВ «Геліос ЮА» являється ОСОБА_6 Основним видом економічної діяльності підприємства являється оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Допитана в якості свідка мати ОСОБА_6- ОСОБА_7 пояснила, що її син на протязі 2 років мешкає на території Росії та декілька разів спілкувався з нею по телефону. Про те, що ОСОБА_6 являється директором будь-якого підприємства їй невідомо.

Крім того встановлено, що основними видами економічної діяльності ТОВ «ТБ Інтеграл-Захід» являється неспеціалізована оптова торгівля; ТОВ «Лайт Групп М» - діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування; ТОВ «Беллун Груп» - будівництво житлових і нежитлових будівель; ТОВ «Поренут» - оптова торгівля фруктами й овочами; ТОВ "ЖЕРОНIМО" - неспеціалізована оптова торгівля; ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" - неспеціалізована оптова торгівля.

Слідчий вважає, що на даний час маються об'єктивні дані вважати, що службові особи КП «Харківський метрополітен» зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП «Титан-АРМС», всупереч інтересів комунального підприємства визначили переможцем торгів ПП "Титан-АРМС" з найвищою запропонованою ціною та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ПП «Титан-АРМС» грошових коштів, отриманих від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен», з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) щодо фінансово-господарських відносин в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822), ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" (ЄДРПОУ 39964542), ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772), ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" (ЄДРПОУ 39952555), ТОВ "БЕЛЛУН Груп" (ЄДРПОУ 39683703), ТОВ "ПОРЕНУТ" (ЄДРПОУ 40292284), ТОВ "ЖЕРОНIМО" (ЄДРПОУ 39536798), ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" (ЄДРПОУ 40044389), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Листом від 15.06.2016 ПП «Титан - АРМС» відмовив у наданні вказаних фінансово-господарських документів та повідомив про необхідність виконання положень ст. 159 КПК України для надання вказаних документів.

Вказані у фінансово-господарських документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання ПП «Титан-АРМС» грошових коштів, отриманих від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен», встановлення характеру фінансово-господарських відносин ПП «Титан-АРМС» з ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822), ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" (ЄДРПОУ 39964542), ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772), ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" (ЄДРПОУ 39952555), ТОВ "БЕЛЛУН Груп" (ЄДРПОУ 39683703), ТОВ "ПОРЕНУТ" (ЄДРПОУ 40292284), ТОВ "ЖЕРОНIМО" (ЄДРПОУ 39536798), ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" (ЄДРПОУ 40044389).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПП «Титан-АРМС», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПП «Титан-АРМС» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровичапо кримінальному провадженню №12016220000000277 від 18.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226), юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23, кімната 1,надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до речей та документів, а саме: щодо фінансово-господарських відносин ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822), ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" (ЄДРПОУ 39964542), ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772), ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" (ЄДРПОУ 39952555), ТОВ "БЕЛЛУН Груп" (ЄДРПОУ 39683703), ТОВ "ПОРЕНУТ" (ЄДРПОУ 40292284), ТОВ "ЖЕРОНIМО" (ЄДРПОУ 39536798), ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" (ЄДРПОУ 40044389), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226), юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23, кімната 1, а саме: щодо фінансово-господарських відносин ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822), ТОВ "ТБ"IНТЕГРАЛ-ЗАХIД" (ЄДРПОУ 39964542), ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772), ТОВ "ГЕЛIОС ЮА" (ЄДРПОУ 39952555), ТОВ "БЕЛЛУН Груп" (ЄДРПОУ 39683703), ТОВ "ПОРЕНУТ" (ЄДРПОУ 40292284), ТОВ "ЖЕРОНIМО" (ЄДРПОУ 39536798), ТОВ "СIНЕРГIЯ ПРОФI" (ЄДРПОУ 40044389), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.08.2016 року.

Роз'яснити ПП «Титан-АРМС», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.