Ухвала суду № 58991812, 14.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7494/16-к

н/п 1-кс/640/5504/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровичапо кримінальному провадженню №12016220000000277 від 18.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), Харківське відділення якого розташовано за адресою: 61057, м. Харків, вул. Римарська, 17 (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), а саме:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, щодо можливих зловживань службовим становищем службовими особами КП "Харківський метрополітен" при здійсненні державних закупівель, у вигляді визначення у 2015 році переможцем торгів ПП "Титан-АРМС" з найвищою ціною, чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель, у зв'язку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.

18.03.2016 вказані відомості Слідчим управління ГУНП в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до листа Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України під час вивчення документації конкурсних торгів, проведених КП «Харківський метрополітен», в яких брали участь ПП «Шериф-Захист», ПП «Титан-АРМС» та Українсько-польське спільне підприємство «Макрохем-Україна» було встановлено, що переможцем торгів стало ПП «Титан-АРМС» з найвищою ціною - 46 214 460 гривень, чим, відповідно до ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», порушений один з принципів здійснення державних закупівель - принцип максимальної економії. Крім того, в довідці ПП «Титан-АРМС» про виконання аналогічних договорів в графі обсяг надання послуг максимальна сума договору склала 720 000 гривень, що може свідчити про відсутність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (ч.2 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»).

Крім того, у двох підприємств, які подавали заявку на участь в тендері - ПП «Шериф-Захист» та Українсько-польське спільне підприємство «Макрохем-Україна», основним видом діяльності є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).

Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП «Харківський метрополітен» зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП «Титан-АРМС», діючи всупереч інтересів комунального підприємства, при здійсненні державної закупівлі послуг з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен» у 2015 році, визначили переможцем торгів ПП "Титан-АРМС" з найвищою запропонованою ціною у сумі 46 214 460 гривень, у зв'язку з чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель та державі спричинені тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2015 між ПП «Титан-АРМС» та КП «Харківський метрополітен» був укладений договір №183-07/Д про надання послуг, пов'язаних з особистою безпекою (послуги з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен») загальною вартістю 46 214 460 гривень. Відповідно до вказаного договору оплата наданих послуг здійснюється протягом 65 банківських днів з дати підписання обома сторонами акту здачі-приймання наданих послуг безготівковим банківським переказом.

Встановлено, що у ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) з 01.01.2015 відкритий банківський розрахунковий рахунок №26005014189901 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346), який використовувався для отримання безготівкових коштів від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги.

Аналізом виписки по банківському розрахунковому рахунку №26005014189901, відкритому ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346) встановлено, що отримані грошові кошти від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги охорони об'єктів ПП «Титан-АРМС» (ЄДРПОУ 39488226) в значній кількості перераховував на банківські розрахункові рахунки ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), за надання маркетингових та рекламних послуг та виготовлення рекламних листівок.

Зокрема, з перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 952 448,55 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в серпні 2015 року, останнє перерахувало в серпні-вересні 2015 року на адресу ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" грошові кошти в сумі 786800 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в жовтні 2015 року, останнє перерахувало в жовтні-листопаді 2015 року на адресу ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" грошові кошти в сумі 1 255 600 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП «Харківський метрополітен» грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП «Титан -АРМС» в листопаді-грудні 2015 року, останнє перерахувало в листопаді-грудні 2015 року грошові кошти в сумі 403 000 гривень на адресу ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" за виготовлення рекламних листівок та маркетингових послуг.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Титан-АРМС» ОСОБА_4 пояснив, що такі підприємства як ПП «Траст Мастер Групп» та ТОВ «Лайт Групп М» йому не відомі та чи мало ПП «Титан-АРМС» фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами він не знає.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ПП «Траст Мастер Групп» зареєстроване в зоні проведення Антитерористичної операції за адресою: м. Луганськ, квартал Солнєчний, буд. 15-А, кв.27. За вказаною адресою зареєстрований засновник та директор ПП «Траст Мастер Групп» ОСОБА_5 Основним видом економічної діяльності підприємства являється неспеціалізована оптова торгівля.

Крім того встановлено, що основними видами економічної діяльності ТОВ «Лайт Групп М» являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

У органу досудового розлідування на даний час маються об'єктивні дані вважати, що службові особи КП «Харківський метрополітен» зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП «Титан-АРМС», всупереч інтересів комунального підприємства визначили переможцем торгів ПП "Титан-АРМС" з найвищою запропонованою ціною та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ПП «Титан-АРМС» грошових коштів, отриманих від КП «Харківський метрополітен» за надані послуги з охорони об'єктів КП «Харківський метрополітен», з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.

Вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення обставин використання отриманих від ПП «Титан-АРМС» грошових коштів, які попередньо надійшли від КП «Харківський метрополітен».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Таскомбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровичапо кримінальному провадженню №12016220000000277 від 18.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), Харківське відділення якого розташовано за адресою: 61057, м. Харків, вул. Римарська, 17 (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30),надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), Харківське відділення якого розташовано за адресою: 61057, м. Харків, вул. Римарська, 17 (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), а саме до:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ПП "ТРАСТ МАСТЕР ГРУПП" (ЄДРПОУ 38943822) №26000194243001 та ТОВ "ЛАЙТ ГРУП М" (ЄДРПОУ 38876772) №26004326460001, відкритих вказаними підприємствами в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.08.2016 року.

Роз'яснити АТ «Таскомбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.