Ухвала суду № 58988641, 18.07.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8905/16-к

Провадження № 1-кс/344/3045/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., слідчого Бучинського В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ "Екохімсинтез" (ЄДРПОУ-40063197), ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114), ТОВ "Крафт Технік" (ЄДРПОУ-30610071) та ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської області.

Як зазначається у клопотанні, до створення та незаконної діяльності вищевказаних товариств причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, печатка та факсиміле підпису керівників.

Також зазначається, що ТОВ "Бурком" зареєстроване 09.11.2015 у Тисменицькому районному управлінні юстиції Івано-Франківської області та з цього часу знаходилось на податковому обліку у Тисменицькій ОДПІ. Основний вид діяльності товариства неспеціалізована оптова торгівля. Юридичною адресою товариства значилась наступна: Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул.Запорізька, буд.2. З часу створення товариства засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "Бурком" значився гр. ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), житель ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично до господарської діяльності товариства відношення не мав.

У клопотанні вказано, що ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114), у Львівській обласній дирекції АТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 325570) відкрито рахунок №2605232037, який використовувався невстановленими особами у незаконній діяльності товариства та на який підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому конвертувалися в готівку.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення осіб, які прокладали підписи у банківських документах, в подальшому проведення їх допитів, призначення судово-почеркознавчої експертизи на предмет належності підписів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Бурком", шляхом їх вилучення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114) №2605232037, який відкрито у Львівській обласній дирекції АТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 325570), що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів за період із 24.11.2015 року по дату винесення судового рішення, а саме:

карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №2605232037;

- копій паспортів службових осіб ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114), які надавались для відкриття рахунку №2605232037;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114);

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №2605232037;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №2605232037;

- статуту ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114);

- усіх без винятку документів, які знаходяться в кредитній справі клієнта банку ТОВ "Бурком" (ЄДРПОУ-40111114).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк