Ухвала суду № 58986796, 08.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10268/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5765/16

08 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Дяченка А.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Дяченка А.С. по кримінальному провадженню № 42016040000000367 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2016 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000367, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що ТОВ «Трейдінг Центр» групою осіб, зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами фізичних осіб.

З метою встановлення осіб причетних до організації та осіб які вчиняють дії направленні на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб зловживаючи їх довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку та всіх інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, у вказаному кримінальному провадженні до УСБУ у Дніпропетровській області направлено доручення, в ході виконання якого отримано інформацію які підтвердили факти вчинення працівниками ТОВ «Трейдінг Центр» групою осіб шахрайських дій, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку.

Так, за отриманою інформацією представники ТОВ «Трейдінг Центр», з початку 2016 року через українські сайти пошуку роботи(rabota.ua, work.ua, ua.jooble.org) активно здійснює пошук працівників на вакансії(менеджер телефонних продажів, оператор колцентру, офіс менеджер, менеджер по роботі з клієнтами) в м. Дніпропетровську, м. Києві, а також тимчасово анексованих м. Сімферополь, м. Севастополь.

За контактними номерами вказаними в оголошенні (НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6) для м. Дніпропетровськ, пропонується здійснити запис та прибути на співбесіду до офісів товариства, що розташовані у м. Дніпропетровськ, за адресою: бульвар Катеринославський, буд. 2, офіс 608 (основний), а також вул. Короленко, буд. 3, «Будинок побуту», 8 поверх.

Під час співбесіди кандидатам (в основному із числа студентів без офіційного оформлення), пропонують зайняти посаду оператора колцентру. Робота операторів, полягає в здійсненні систематичних телефонних дзвінків

з номерів російських операторів мобільного зв'язку (НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9) за надрукованими списками. Під час розмови оператор вже за раніше відпрацьованою схемою, вмовляє клієнта на швидкий заробіток на валютному ринку в мережі Інтернет, не більше ніж за 15 хвилин на день, шляхом торгівлі акціями світових брендів, таких як Tesla, Appleта ін. У випадку зацікавленості клієнта, оператор перенаправляє дзвінок, так званому, старшому менеджеру, який за відпрацьованою схемою продовжує обробляти клієнта пройти реєстрацію на сайті www.forenx.com (внести дані П.І.Б., місце знаходження, реєстрації, дані з електронної картки, номер телефону, поштову скриньку) та після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті (мінімальна сума для вкладу 150 $).

Таким чином, 1 працівник ТОВ «Трейдінг Центр», приблизно з 40 осіб загальної кількості колективу в м. Дніпропетровськ, здійснює до 100 дзвінків на день., тобто зловживаючи довірою громадян тільки в один день за вже налагодженою схемою, здійснюють до 4000 тисяч дзвінків, з метою заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою зниження собівартості дзвінків за кордон, з'єднання здійснюється по так званій «SIP телефонії», тобто дзвінків через мережу Інтернет. За наявними даними на адресу: бульв. Катеринославський, буд. 2, офіс 608, укладений договір на підключення до мережі Інтернет між ТОВ "Трейдінг Центр" та провайдером ТОВ «Телеміст».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ «Трейдінг Центр» (ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЦЕНТР»), ідентифікаційний код юридичної особи-38779843, місцезнаходження юридичної особи 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19/21, офіс 49.Керівник з 02.09.2013 -ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Біла Церква, Київської обл., код ДРФО: НОМЕР_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2

На підставі викладеного у органа досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Трейдінг Центр», за адресою: м. Дніпро (до 2016 року м. Дніпропетровськ), вул. Короленка, буд. 3, може знаходитись обладнання, що використовується працівниками підприємства за для вчинення шахрайства, комп'ютерна техніка та всі інші носії інформації на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріали, документи та всі інші носії інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, предмети, та (або) документи, що підтверджують злочину діяльність організаторів правопорушення та всіх інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування вказаних вище підприємств.

У ході досудового розслідування установлено, що нежитлове приміщення яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ВАТ «Мода-Сервіс».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що обшук необхідно провести у АДРЕСА_1

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченка А.С. - задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченку А.С., слідчому Грецьких А.О. та групі прокурорів Семенюку О.В. та Калін Ю.М. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень в яких знаходиться ТОВ «Трейдінг Центр», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки (системних блоків), жорстких дисків та інших носіїв інформації, бази даних (П.І.Б ., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та чорнових записів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення.

Строк дії ухвали - до 08 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко