Ухвала суду № 58975067, 14.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14155/16-к

УХВАЛА

14 липня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенка О.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №22016240000000019,

встановив:

12 липня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Власюком А.С., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОТП Банк» (м.Київ, вул.Жулянська, 43).

Як зазначено в клопотанні, наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.

В період грудня 2014 року - січня 2015 року в м.Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3, спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014 р., видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар.

Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.

Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866 500,03 грн. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».

Дані кримінальні правопорушення 02 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22016240000000019, правова кваліфікація правопорушень - ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались.

Згідно з актом про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2014 р., факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг, на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані ПП «Фірма «Юнікс» від ПП «Дживальдіс» за масло селянське, перераховані кількома платежами рівними частинами по 140000 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) НОМЕР_2, знаходяться в приміщенні АТ «ОТП Банк», за адресою: м. Київ, вул. Жулянська, 43.

Відомості про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) НОМЕР_2, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів з метою подальшого фінансування терористичної організації «ЛНР».

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) НОМЕР_2, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2014 р. по даний час.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенку Олегу Володимировичу, Гусарову Сергію Олександровичу, Киричку Олександру Вікторовичу, Карнауху Степану Костянтиновичу, Добровольському Віталію Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з АТ «ОТП Банк» (м.Київ, вул.Жулянська, 43) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 р. по даний час.

Службовим особам АТ «ОТП Банк» (м.Київ, вул.Жулянська, 43) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 13 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя