Ухвала суду № 58971027, 13.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9488/16

760/12117/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Дзісь Є.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000162 від 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за № 52016000000000162 від 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що посадові особи Кабінету Міністрів України, Міністерства промислової політики України та державного підприємства Державний Київський дослідний завод «Дніпро», діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом використання підроблених протоколів Державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства» щодо проведення аукціонів з продажу активів та інших офіційних документів, здійснили відчуження об'єктів нерухомого майна державної форми власності загальною площею 3723,9 кв.м. на користь юридичної особи ТОВ «Інпут-Стар», в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та іншими особами, що встановлюються слідством, укладено удавані угоди купівлі-продажу нерухомого майна за заниженою вартістю (відповідно до здійсненої ТОВ «Промислова компанія «Селтим» оцінки), зі спеціально створеними для прикриття вказаної незаконної діяльності фіктивними юридичними особами, а саме: ТОВ «Дніпроель», ТОВ «Андіго Трейд», ТОВ «Адей Констракшнз», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Прімусінтерпарес» і ТОВ «Фамаволат» на підконтрольні їм юридичні особи: ТОВ «Розчерк пера», ТОВ «Тайм-Груп», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Теллавіт», фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також члена своєї сім'ї ОСОБА_11

Будучи допитаною 23.06.2016 в якості свідка ОСОБА_12 показала, що виступила в якості засновника та директора ТОВ «Терра Люмен». На інші запитання щодо діяльності вказаного підприємства відмовилася надати покази, користуючись положеннями ст. 63 Конституції України.

Допитаний у той же день в якості свідка ОСОБА_13 показав, що працював на посаді начальника юридичного відділу на ДП Державний Київський дослідний завод «Дніпро» під керівництвом ОСОБА_3 При цьому він подавав документи до Київського міського бюро технічної інвентаризації на здійснення реєстраційних дій щодо нерухомого майна в інтересах ТОВ «Дніпроель», ТОВ «Фамаволат», ТОВ «Терра Люмен» і ТОВ «Інпут-Стар», а також державному реєстратору. У зв'язку з чим він здійснював такі дії та за чиєю вказівкою, обіймаючи посаду на державному підприємстві, ОСОБА_13 пояснити відмовився, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

Відповідно до анкетних даних вказанихпротоколів свідків,ОСОБА_12 та ОСОБА_13проживають за адресою: АДРЕСА_1.Згідно даних інформаційної довідки від 01.07.2016 № 6254758 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вказаний будинок належить ОСОБА_12

Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в будинку 50 по вулиці Центральній садового товариства «Райдужне» умісті Києві,який належить ОСОБА_12,можуть знаходитись документи у паперовому та електронному вигляді, а також інші предмети на яких зафіксовані докази щодо діяльності та взаємовідносин осіб і підприємств:ОСОБА_14 Київський дослідний завод «Дніпро», ТОВ «Розчерк пера», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Тайм-Груп», ТОВ «Грандлен»,ТОВ «Теллавіт», фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_9 (представники - ОСОБА_3 та ОСОБА_4), ОСОБА_11 (представники - ОСОБА_3 та ОСОБА_4), ОСОБА_10, ТОВ «Промислова компанія «Селтим», ТОВ «Дніпроель», ТОВ «АндігоТрейд», ТОВ «АдейКонстракшнз», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Фамаволат», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Прімусінтерпарес» та інших, а саме:установчі документи та рішення керівних органів суб'єктів господарської діяльності, документи на проведення державної реєстрації, реорганізації, відновлення платоспроможності, визнання банкрутом та ліквідації суб'єктів господарювання, довіреності на вчинення дій, управління, розпорядження майном, участі у загальних зборах учасників та інших органах управління, документи щодо призначення на посади, переведення, зміну умов праці та звільнення працівників суб'єктів господарювання, документи, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням функціонування суб'єктів господарювання (договорів оренди приміщень, платіжних доручень на оплату комунальних послуг тощо), документи про наміри, попередніх і основних договорів, правочинів, угод, додатків до них та інших невід'ємних частин, документи складені на виконання договорів чи інших правочинів, акти прийому-передачі, звірки розрахунків, виконаних робіт, податкові, видаткові та прибуткові накладні, реєстри отриманих і виданих податкових накладних, платіжні вимоги та доручення, інвойси, акредитиви, документи про відкриття чи поповнення банківських рахунків готівковими коштами та їх зняття з банківських рахунків, банківські виписки, ордери, рахунки, документи податкової та бухгалтерської звітності суб'єктів господарювання, документи, що посвідчують речові права на майно, у тому числі право власності, обмеження цих прав, боргові розписки, позовні заяви, судові рішення та інші документи претензійно-позовної роботи у судах, кореспонденція у будь-якому вигляді, записники, щоденники, чернетки, печатки, штампи та бланки, кліше від імені службових осіб суб'єктів господарювання, електронні (магнітні, оптичні, цифрові) носії інформації, технічні засоби зберігання та обробки інформації, у тому числі комп'ютерна техніка, системні блоки, серверне обладнання, ноутбуки, планшети, інші технічні засоби отримання і передачі інформації та документів, інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, засоби мобільного зв'язку та комунікацій, SIM-картки за допомогою яких велося спілкування між особами причетними до вчинення злочину, цінні папери, грошові кошти та інші цінності, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи необхідні для здійснення повного і неупередженого досудового розслідування, у тому числі шляхом проведення їх огляду, необхідних експертних досліджень, пред'явлення особам для впізнання та проведення інших процесуальних чи слідчих дій.

Також зазначив, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та засобів кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі: керівника Управління Осипчука Романа Сергійовича, заступника керівника Управління - начальника відділу Юпатіна Миколи Олександровича, старшого детектива Дзіся Євгена Вікторовича, старшого детектива Грабара Сергія Васильовича, старшого детектива Базілевського Михайла Едуардовича, старшого детектива Махаринця Михайла Євгеновича, старшого детектива Сафроняка Руслана Васильовича, старшого детектива Рибак Олесі Олександрівни, старшого детектива Червінко Зоряни Зеновіївни, детектива Стороженка Дмитра Олександровича, детектива Горохівського Богдана Тарасовича, із правом доручення його проведення іншим детективам, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_12, з метою відшукання та вилучення у паперовому та електронному вигляді установчих документів та рішень керівних органів суб'єктів господарської діяльності, документів на проведення державної реєстрації, реорганізації, відновлення платоспроможності, визнання банкрутом та ліквідації суб'єктів господарювання, довіреностей на вчинення дій, управління, розпорядження майном, участі у загальних зборах учасників та інших органах управління, документів щодо призначення на посади, переведення, зміну умов праці та звільнення працівників суб'єктів господарювання, документів пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням функціонування суб'єктів господарювання (договорів оренди приміщень, платіжних доручень на оплату комунальних послуг тощо), документів про наміри, попередніх і основних договорів, правочинів, угод, додатків до них та інших невід'ємних частин, документів, складених на виконання договорів чи інших правочинів, актів прийому-передачі, звірки розрахунків, виконаних робіт, податкових, видаткових та прибуткових накладних, реєстрів отриманих і виданих податкових накладних, платіжних вимог та доручень, інвойсів, акредитивів, документів про відкриття чи поповнення банківських рахунків готівковими коштами та їх зняття з банківських рахунків, банківських виписок, ордерів, рахунків, документів податкової та бухгалтерської звітності суб'єктів господарювання, документів, що посвідчують речові права на майно, у тому числі право власності, обмеження цих прав, боргових розписок, позовних заяв, судових рішень та інших документів претензійно-позовної роботи у судах, кореспонденції у будь-якому вигляді, записників, щоденників, чернеток, печаток, штампів та бланків, кліше від імені службових осіб суб'єктів господарювання, електронних (магнітних, оптичних, цифрових) носіїв інформації, технічних засобів зберігання та обробки інформації, у тому числі комп'ютерної техніки, системних блоків, серверного обладнання, ноутбуків, планшетів, інших технічних засобів отримання і передачі інформації та документів, інших матеріальних носіїв інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, засобів мобільного зв'язку та комунікацій, SIM-карток за допомогою яких велося спілкування між особами причетними до вчинення злочину, цінних паперів, грошових коштів та інших цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха