Ухвала суду № 58971008, 14.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9644/16

760/9324/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Ліпіна Ю.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кравець В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ «Квадро-Фінанс», упродовж травня 2015 року здійснив розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, не маючи відповідного погодження Фонду державного майна України та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ТОВ «Квадро-Фінанс» договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Херсонська ТЕЦ» перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс».

В подальшому, службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс» та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, а саме: розтрати коштів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на суму 8,785 млн. грн.

Згідно наявного в матеріалах кримінального провадження копії договору безпроцентної поворотної позики, позикодавець, тобто ПАТ «Херсонська ТЕЦ», використовує для проведення розрахунків розрахунковий рахунок №26006300006572 АТ «Ощадбанк».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо механізму відкриття банківського рахунку ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та фактичного виконання умов укладеного договору безпроцентної поворотної позики та відповідне проведення взаєморозрахунків між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-фінанс», необхідно отримати доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс».

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, адреса установи: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

Також зазначив, що оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, Філатову Сергію Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771), а саме:про рух коштів по рахунку № 26006300006572 за період з 13.05.2015 по день винесення ухвали, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006300006572;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006300006572 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) з 13.05.2015 по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк», iFobs між комп'ютером банку та комп'ютером ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № 26006300006572 товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з 13.05.2015 по день винесення ухвали;документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771)у тому числі по рахунку № 26006300006572, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771), у тому числі по рахунку № 26006300006572.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха