Ухвала суду № 58970792, 11.07.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8408/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Воробей О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Воробей О.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Воробей О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Ясь О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000056 від 29.07.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Алекс-А ЛТД», ТОВ «Трансгазукраїна», ТОВ «Ріоніт», ТОВ «Фінанспромгаз» протягом 2011-2013 років незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість під час здійснення взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Ренкомпані», ТОВ «Провітек», ТОВ «Інком Фактор», ТОВ «Голд Інком», ТОВ «Інтехмед», ТОВ «Флюід Тівіай», ТОВ «Веста Рітеіл Компані», ТОВ «Інтерпромтрейд», ТОВ «Стар-Лайн ЛТД», що призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах на загальну суму 4 849 129 грн.

Допитана в ході досудового розслідування, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Провітек» (код ЄДРПОУ 37485045) гр. ОСОБА_4, повідомила, що не має жодного відношення до діяльності підприємства. А зареєструвала його за грошову винагороду без мети здійснення фінансово - господарської діяльності.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 знаходиться інформація про рух коштів по рахунках №№ 26056060710826, 26004060741182, які належать ТОВ «Провітек» (код ЄДРПОУ 37485045).

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві або за його дорученням о\у ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Воробей Олені Василівні, або іншій уповноваженій на те особі, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення ТОВ «Провітек» (код ЄДРПОУ 37485045), які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ,вул. Набережна Перемоги, 50 (м. Київ, пр. Перемоги 65), та становлять банківську таємницю, а саме:

юридичні справи про відкриття та використання рахунків №№ 26056060710826,26004060741182;

карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків26056060710826, 26004060741182;

комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №№ 26056060710826, 26004060741182 за період з 01.07.2011 по 05.07.2016 в паперовому та електронному вигляді;

угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді з 01.07.2011 року по 05.07.2016 року;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.07.2011 року по 05.07.2016 року;

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання просив розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000056 від 29.07.2014 року (а.с. 4-5).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (м. Київ, пр. Перемоги, 65), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Воробей О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві або за його дорученням о\у ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Воробей Олені Василівні, або іншій уповноваженій на те особі, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Провітек» (код ЄДРПОУ 37485045), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (м. Київ, пр. Перемоги 65), а саме:

юридичні справи про відкриття та використання рахунків №№ 26056060710826, 26004060741182;

карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №№ 26056060710826, 26004060741182;

комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №№ 26056060710826, 26004060741182 за період з 01.07.2011 року по 05.07.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді з 01.07.2011 року по 05.07.2016 року;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.07.2011 року по 05.07.2016 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман