Ухвала суду № 58970694, 12.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33332/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівни про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

12.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук К.О., погоджене з прокурором, про проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (машиномісце в авто паркінгу у напівпідвалі) яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, зокрема: прийняття рішень кредитним комітетом Банку про надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність та несуть значний ризик неповернення кредитів; не проведення роботи з боржниками, які несвоєчасно сплачували або взагалі не виплачували відсотки за користування кредитами; ведення ризикованої політики щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам; переоцінка частини майна, переданого в забезпечення (умисне завищення вартості заставного майна); не проведення перевірки стану наявності заставного майна (умов зберігання та використання); безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, у т.ч. Forex-операцій (зокрема між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», які призвели до збитків на загальну суму понад 280 млн. грн.); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку; викривлення звітності та розрахунку нормативів всупереч діючих нормативних актів Національного банку України (операції з іноземним «Mainl Bank»).

У ході досудового розслідування за оперативними даними Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що оригінали документів щодо проведення на Міжбанківському валютному ринку України FХ/СВОП-операцій між ПАТ «Діві Банк» та ПАТ «Інтеграл-банк», перерахування ОСОБА_5 коштів на рахунки вищезазначених фізичних осіб та іноземну компанію «DVGROUP LIMITED», погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_2 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», погодження ОСОБА_5 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк» та інших документів, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні знаходяться у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (машиномісце в авто паркінгу у напівпідвалі). Згідно наявної інформації, зазначений гаражем користується ОСОБА_5, де зберігає вищезазначені предмети та документи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_41 від 03.06.2016, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (машиномісце в авто паркінгу у напівпідвалі) належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівни про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівні на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (машиномісце в авто паркінгу у напівпідвалі) яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2 яке використовує Голова правління ПАТ «Діві Банк» ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1) з наступними фізичними особами: ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_7 (іпн. 21753306056), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_14), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_15), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_16), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_17), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_19), ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_20), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_30), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_31), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_34), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_41, ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_38), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_39), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_40), іноземною компанією «DVGROUP LIMITED», ПАТ «ДІВІ БАНК», ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 30967448), ТОВ «СРС» (код ЄДРПОУ 25300921), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38003301), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33540395), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), іноземною компанією «Морнінгстар Трейдінг Груп Лімітед» (MORNINGSTAR TRADING GROUP LIMITED) (Британські Віргінські Острови, код 761419), іноземною компанію «Дідкот Трейдинг Лтд» (DІDCOT TRADING LTD) (Сполучене Королівство, код 08826732), а саме: договорів купівлі корпоративних прав, уставів, протоколів зборів учасників, документів щодо укладання та виконання договорів (контрактів) та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання - здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, розписок, довіреностей, платіжних доручень, заяв на видачу готівки та інших.

1.2. Оригінал договору купівлі-продажу простих іменних акцій від 23.01.2015 № 150123/10БО-150107БВ з іноземною компанією «DVGROUP LIMITED» та інших договорів купівлі-продажу акцій (корпоративних прав) ПАТ «Діві-Банк» та документів щодо їх виконання.

1.3. Оригіналів документів щодо проведення на Міжбанківському валютному ринку України FХ/СВОП-операцій між ПАТ «Діві Банк» та ПАТ «Інтеграл-банк», документів, які подавалися до контролюючих органів та Національного банку України для погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_2 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», а також погодження ОСОБА_5 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк», рішення цих контролюючих органів та Національного банку України.

1.4. Документально непідтверджені суми грошових коштів.

1.5. Комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв'язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів).

1.6. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.