Ухвала суду № 58970647, 12.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32367/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Сукача І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача Ігоря Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І.В., погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000090 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання документів, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. Відповідно до заяви гр. ОСОБА_3 встановлено що він зареєстрував ТОВ "Сайдекс" (код 40107747), ТОВ «Компанія Амстерс» (код 39968963), ТОВ «Кан Бізнес Альянс» (код 39858101) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Досудовим слідством також встановлено відкриття гр. ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами рахунку № 2600901010905 в ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) для ТОВ "Сайдекс" (код 40107747) та використання зазначеного рахунку під час мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами господарювання реального сектору економіки. Відкриття гр. ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами вказаних рахунків в ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) підтверджується витягом з бази даних ДФС України «АІС ОР».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача Ігоря Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо копій юридичної справи та документів ТОВ «Кан Бізнес Альянс» (код 39858101) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007455020373 (код валюти: українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007455020373 (код валюти: українська гривня, долар США, ЄВРО), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/32367/16-к

Прим.2 - Слідчому Сукачу І.В.

Копія: АТ «ОТП Банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

12.07.2015 р.