Ухвала суду № 58970597, 12.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.07.2016
Номер справи
757/33283/16-к
Номер документу
58970597
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33283/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівни про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

12.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук К.О., погоджене з прокурором, про проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (підвалів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов) розташованих за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_2 де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність Київське відділення № 2 «Каса» ПАТ «ДІВІ БАНК» В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, зокрема: прийняття рішень кредитним комітетом Банку про надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність та несуть значний ризик неповернення кредитів; не проведення роботи з боржниками, які несвоєчасно сплачували або взагалі не виплачували відсотки за користування кредитами; ведення ризикованої політики щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам; переоцінка частини майна, переданого в забезпечення (умисне завищення вартості заставного майна); не проведення перевірки стану наявності заставного майна (умов зберігання та використання); безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, у т.ч. Forex-операцій (зокрема між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», які призвели до збитків на загальну суму понад 280 млн. грн.); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку; викривлення звітності та розрахунку нормативів всупереч діючих нормативних актів Національного банку України (операції з іноземним «Mainl Bank»).

У ході досудового розслідування за оперативними даними Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що оригінали документів щодо проведення на Міжбанківському валютному ринку України FХ/СВОП-операцій між ПАТ «Діві Банк» та ПАТ «Інтеграл-банк», перерахування ОСОБА_5 коштів на рахунки вищезазначених фізичних осіб та іноземну компанію «DVGROUP LIMITED», погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», погодження ОСОБА_5 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк» та інших документів, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні знаходяться у приміщенні Київського відділення № 2 «Каса» ПАТ «Діві Банк» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 60832964 від 07.06.2016, нежитлова будівля за адресою:

АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівни про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівні на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (підвалів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов) розташованих за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_2 де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність Київське відділення № 2 «Каса» ПАТ «ДІВІ БАНК»

МФО 380827 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: ----- - справи з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі), а також деталізована інформація (виписки) по цим рахунками за період з 01.01.2014 по 10.06.2016 наступних юридичних та фізичних осіб в електронному вигляді наступних підприємств: «DVGROUP LIMITED» (Республіка Кіпр), «TRAINLEG TRADING LIMITED» (Британські Віргінські Острови), «CHELTEN BUSINESS LLP» (Великобританія), «GRANDWIL LIMITED» (Великобританія), «FILTEX LIMITED», «MIRAMAX LIMITED» (Беліз), ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» (МФО 320735), ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 30967448), ТОВ «СРС» (код ЄДРПОУ 25300921), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38003301), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33540395), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР» (34479856), ПАТ «ЕНРАН» (01198760), ТОВ «ЕНРАН КМ» (38781859), ТОВ «ЕКВА» (32050141), ТОВ «РЕД СТОУН» (31833345), ТОВ «ГРАНІТ-ХОЛДІНГ» (33093736), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980), ПРАТ «СК «КОНТАКТ СТРАХУВАННЯ» (34645930), ПРАТ «СК «ПРОГРЕС-ФОНД» (30303336), ТДВ «СК «ЦИТАДЕЛЬ» (37422823), ТДВ «СК «РАДА» (30779308), ТОВ «ЛОКАТА» (39751867), ТДВ «СТ «ДЕЛЬТА РЕ» (35532026), ТДВ «СК «ЄВРОСТАНДАРТ» (35692515), ТОВ «АВАНТІ-НОТ» (38807363), ТОВ «ВДУ-ІНВЕСТ» (34423819), ТОВ «ДЕЛЬТА КОМИС» (35195868), ТОВ «ПРОГРЕС-21» (31869439), ТОВ «ТАССАДАР ФІНАНС» (38899150), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ФОНД СПК» (33298570), ТОВ «ФК «БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (38021116), ТОВ «ФК «НОТИС» (37118235), ТОВ «ФК «СІРІУС-БРОК» (36845281), іноземної компанії «Морнінгстар Трейдінг Груп Лімітед» (MORNINGSTAR TRADING GROUP LIMITED) (Британські Віргінські Острови, код 761419), іноземної компанії «Дідкот Трейдинг Лтд» (DІDCOT TRADING LTD) (Сполучене Королівство, код 08826732), та фізичних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_43), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_14), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_15), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_16), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_17), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_19), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_20), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_30), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_31), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_34), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_45, ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_38), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_39), ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_40), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_41), а також довіреності на право управління (розпорядження) цими рахунками, картки із зразками підписів і відбитку печатки, також платіжні документи, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках, зняття готівкових коштів з цих рахунків; - документи щодо проведення ПАТ «ДІВІ БАНК» фінансового моніторингу банківських операцій вказаних вище фізичних і юридичних осіб за період протягом 2014-2016 років;

-документи щодо поданих ПАТ «ДІВІ БАНК» до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2014-2016 років;

-документи статистичної звітності ПАТ «ДІВІ БАНК» за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2014-2016 років;

-документи про перерахування на балансовий рахунок № НОМЕР_44 «Субординований борг банку» або рахунок № НОМЕР_45 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ «ДІВІ БАНК»;

-документи, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб - Інвесторів вказаних банків;

-документи, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ «ДІВІ БАНК» з метою забезпечення його капіталізації;

-документи звітності ПАТ «ДІВІ БАНК» за формою № 610 «Інформація про врахуваннясубординованого боргу до розрахунків капіталу банку»;

-документи (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «ДІВІ БАНК» у період з 01.01.2014 по 10.06.2016 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

-відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за

2014-2016 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

-відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж ПАТ «ДІВІ БАНК» валюти - доларів США, фізичним особам протягом 2014-2016 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті тощо;

-реєстр кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договори про відкриття кредитних ліній), які укладені ПАТ «ДІВІ БАНК» у 2014-2016 роках з зазначенням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ позичальника, суми договору та суми заборгованості станом на 10.06.2016;

-реєстр депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені

ПАТ «ДІВІ БАНК» у 2014-2016 роках із зазначенням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ вкладника, суми договору та суми залишків на рахунку станом на 10.06.2016;

-реєстр клієнтів - власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 10.06.2016, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 10.06.2016, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ «ДІВІ БАНК»за період з 01.01.2014 до 10.06.2016; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2014 до 10.06.2016; реєстру фінансових операцій, пов'язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2014 до 10.06.2016;

-договори/угоди з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 10.06.2016, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів, а також юридичні справи емітентів щодо оформлення операції з купівлі/продажу цінних паперів;

-реєстр учасників - емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів, згідно договорів інкасування векселів, та реєстру учасників-векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів;

-виписки в електронному вигляді (в форматі «.xls») за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, №, дата складання, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), суму та призначення платежу за період з 01.01.2014 по 10.06.2016;

-виконані/проведені платіжні доручення; відхилені/анульовані/відкликані клієнтом або банком платіжні доручення з виписками по рахунках таких клієнтів, що надійшли за системою дистанційного управління рахунками клієнтів IFOBS;

-деталізовані сальдові відомості ПАТ «ДІВІ БАНК» у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням: номерів та найменуванням рахунків обліку коштів/цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитового обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.01.2015 року по 10.06.2016 року по рахунках 1, 2, 9 класу (де Клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 - операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розрізі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов'язань, та вхідного залишку;

-копії статуту ПАТ «ДІВІ БАНК» зі змінами за період з 01.01.2014 по 10.06.2016, копії посадових інструкцій Голови правління, заступників Голови правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК», начальника казначейства та всіх працівників цього відділу (департаменту), технологічна карта ПАТ «ДІВІ БАНК»,копії наказів про їх призначення/звільнення, списки співробітників банку із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефонуза період протягом 2015-2016 років;

-копії книги реєстрації протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ «ДІВІ БАНК»; копії книги реєстрації службових записок співробітників банку протягом 2014-2016 років;

-протоколи Правління та Спостережної ради ПАТ «ДІВІ БАНК» в оригіналах за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

-протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «ДІВІ БАНК»в оригіналах за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

- документи, що стосуються видачі кредитів, укладання договорів іпотеки та подальшого погашення кредитних заборгованостей і виведення заставного майна з іпотеки за вказаними суб'єктами підприємницької діяльності, документи що стали підставою для перерахування комунальними підприємствами м. Києва грошових коштів на адресу підприємств приватної власності в якості надання поворотної фінансової допомоги наступним підприємствам: «DVGROUP LIMITED» (Республіка Кіпр), «TRAINLEG TRADING LIMITED» (Британські Віргінські Острови), «CHELTEN BUSINESS LLP» (Великобританія), «GRANDWIL LIMITED» (Великобританія), «FILTEX LIMITED», «MIRAMAX LIMITED» (Беліз), ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» (МФО 320735), ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 30967448), ТОВ «СРС» (код ЄДРПОУ 25300921), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38003301), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33540395), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР» (34479856), ПАТ «ЕНРАН» (01198760), ПАТ «ЕНРАН КМ» (38781859), ТОВ «ЕКВА» (32050141), ТОВ «РЕД СТОУН» (31833345), ТОВ «ГРАНІТ-ХОЛДІНГ» (33093736), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980), ПРАТ «СК «КОНТАКТ СТРАХУВАННЯ» (34645930), ПРАТ «СК «ПРОГРЕС-ФОНД» (30303336), ТДВ «СК «ЦИТАДЕЛЬ» (37422823), ТДВ «СК «РАДА» (30779308), ТОВ «ЛОКАТА» (39751867), ТДВ «СТ «ДЕЛЬТА РЕ» (35532026), ТДВ «СК «ЄВРОСТАНДАРТ» (35692515), ТОВ «АВАНТІ-НОТ» (38807363), ТОВ «ВДУ-ІНВЕСТ» (34423819), ТОВ «ДЕЛЬТА КОМИС» (35195868), ТОВ «ПРОГРЕС-21» (31869439), ТОВ «ТАССАДАР ФІНАНС» (38899150), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ФОНД СПК» (33298570), ТОВ «ФК «БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (38021116), ТОВ «ФК «НОТИС» (37118235), ТОВ «ФК «СІРІУС-БРОК» (36845281) іноземній компанії «Морнінгстар Трейдінг Груп Лімітед» (MORNINGSTAR TRADING GROUP LIMITED) (Британські Віргінські Острови, код 761419), іноземній компанії «Дідкот Трейдинг Лтд» (DІDCOT TRADING LTD) (Сполучене Королівство, код 08826732) та фізичним особам: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_43), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_14), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_15), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_16), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_17), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_19), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_20), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_30), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_31), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_34), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_45, ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_38), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_39), ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_40), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_41), а саме: (кредитні, депозитні договори, договори іпотеки, кредитні справи, доповідні записки, висновки фахівців, тощо), листування з приводу обслуговування кредиторської заборгованості та виведення майна із під застави при погашенні кредиту по вищевказаним юридичним/фізичним особам;

- внутрішні документи банку щодо проведень активних операцій поза робочім часом, письмові розпорядження та накази керівництва банківської установи на проведення таких операцій та інші банківські документи, пов'язані з рухом коштів клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

- документів щодо операцій з ПАТ «Інтеграл-банк» та іноземним банком «The ENISEY Bank» Public Company» (Російська Федерація, ОКПО 09144918, ИНН 2466002046)за період з 01.01.2015 по 10.06.2016, а саме: генерального договору про порядок проведення міжбанківських операцій за період з 01.0.2016 по 10.06.2016 з додатками, протоколів засідань КУА ПАТ «ДІВІ БАНК», довіреності працівникам, у тому числі казначейства ПАТ «ДІВІ БАНК», підрахунку результатів форексних угод з ПАТ «Інтеграл-банк» та «The ENISEY Bank» Public Company», переліку форексних угод з ПАТ «Інтеграл-банк» та «The ENISEY Bank» Public Company», переліку угод купівлі-продажу валюти (Євро, долар США, російський рубль, гривня) з ПАТ «Інтеграл-банк» та «The ENISEY Bank» Public Company», журналу міжбанківських операцій ПАТ «ДІВІ БАНК», тікетів та SWIFT-повідомлень по форексним угодам з ПАТ «Інтеграл-банк» та «The ENISEY Bank» Public Company»;

- документів, які подавалися до контролюючих органів та Національного банку України для погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», а також погодження ОСОБА_5 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк», рішення цих контролюючих органів та Національного банку України;

- оригінал договору про відкриття кредитної лінії між іноземною компанією «Chelten Business LLP» та іноземним банком «Meinl Bank AG» від 17.04.2012, оригінал договору забезпечення та застави між ПАТ «Інтеграл-банк» та іноземним банком «Meinl Bank AG» від 17.04.2012, оригіналів документів фінансово-господарської діяльності іноземної компанії «CHELTEN BUSINESS LLP», що призвело до банкрутства цієї компанії (документи щодо укладання та виконання договорів (контрактів);

- комп'ютерної техніки, серверів та інших електронних пристроїв (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски, комп'ютерної техніки що здійснює приймання, зберігання та передачу SWIFT-повідомлень, тощо), на яких виготовлялися вказані документ, засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв'язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств;

- непідтверджені суми грошових коштів;

- зіпсовані документи; чисті аркуші паперу або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Попередній документ : 58970591
Наступний документ : 58970615