Ухвала суду № 58967587, 14.07.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5804/16-к

1-кс/357/2024/16

У Х В А Л А

14 липня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Жабської Т.В. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Жабської Т.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, щодо діяльності та фінансового стану ФОП " ОСОБА_2." у ПАТ " УкрСиббанк" мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374, юридична адреса: АДРЕСА_1, корпус Б) ОСОБА_3, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_4 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_5 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_3, будучи директором ДП «Сервісжитлобуд», умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП «Сервісжитлобуд» до банкрутства.

Досудовим розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Антей ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413, юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна, 41), в особі директора ОСОБА_6, укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ «Антей ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200 000 грн.. ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв'язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_2 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_2, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за 835 000 грн. Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв'язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП «ОСОБА_2.» (НОМЕР_1) відкрито рахунки НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення фінансових операцій - ОСОБА_2 до - ДП «Сервісжитлобуд», належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ФОП «ОСОБА_2.», що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м Київ, вулиця Андріївська, 2/12, тел. (044) 230 48 88), які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, підтверджують факти перерахування коштів по рахунках ФОП «ОСОБА_2.» (НОМЕР_1) и НОМЕР_2, відкритих в ПАТ « УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахункам НОМЕР_2 відкритих в ПАТ « УкрСиббанк» МФО 351005 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить задовольнити його клопотання. Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані слідчим докази вважаю за необхідне задовольнити клопотання, по слідуючих підставах.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України, п.2 ст. 62 Закону України

« Про банки і банкову діяльність »,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Жабської Тетяни Володимирівни про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вул.. Андріївська) розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП «ОСОБА_2.т» (код НОМЕР_1) та надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області старшому лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до документів ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1) по рахункам НОМЕР_2, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1);

- карток зі зразками підписів службових осіб ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1) та відбитком печатки;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1) за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1) , їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахункам НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ФОП «ОСОБА_2.» (іпн.НОМЕР_1) за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Санін