Ухвала суду № 58964911, 15.07.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2325/16-к

н/п 1-кс/766/3621/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Легкого Д.В., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016230000000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) які перебувають у володінні ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016230000000032 від 20.04.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Легкому Д.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) які перебувають у володінні ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749), а саме:

- договорів, прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків-фактур, касових книжок, актів приймання виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень і вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, що підтверджують фінансово-господарські відносини по проведеним господарським операціям між ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749) та ТОВ «Раббі»; ТОВ «Морфлекс» (код ЄДРПОУ 38272033); ТОВ «ДАР Компані» (код ЄДРПОУ 39569692); ТОВ «Ойл-Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38234312), ТОВ «Роткес» (код ЄДРПОУ 35164248) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року;

- договорів, прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків-фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень і вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності щодо подальшої реалізації ТМЦ (робіт, послуг) придбаних у ТОВ «Раббі»; ТОВ «Морфлекс» (код ЄДРПОУ 38272033); ТОВ «ДАР Компані» (код ЄДРПОУ 39569692); ТОВ «Ойл-Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38234312) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року;

- копії звітів аудиторських перевірок ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749), що охоплюють період з 01.01.2015 року по 30.06.2015 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко