Постанова № 58964802, 13.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12586/16-к

1-кс/522/13084/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 розглянув клопотання участі слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000333 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління СУ ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016160000000333 від 29.04.2016 відносно службових осіб ТОВ «Ювелірно-Гранувальна Компанія» «Діамант» (код ЄДРПОУ 32679266) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що до прокуратури Одеської області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016, згідно якої зобовязано відповідальних посадових осіб прокуратури Одеської області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_3 від 16.02.2016 про те, що упродовж 2010 року службові особи ТОВ «ЮГК «Діамант» внаслідок взаємовідносин з ТОВ «Профстрой - 2005» занизили податок на прибуток в сумі 1808 542 грн.

Крім того, згідно відповіді Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що відносно ТОВ «ЮГК» «Діамант» було проведено позапланову документальну перевірку за результатами якої складено акт №738/15-03-22-01-0302/32/32146467 від 28.10.2013 та винесено податкове повідомлення рішення №0002492201.

За результатами проведеної перевірки підприємству ТОВ «ЮГК» «Діамант» донараховано податок на прибуток в сумі 1808542 грн.

Вході подальшого досудового розслідування 17.05.2016 допитано в якості свідка ОСОБА_3, який являється представником ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 32679266) та заявником у даному кримінальному провадженні, останні показав, що ТОВ «Реал Інвест» являється замовником будівництва житлового комплексу розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, 44, 44А, 44Б, а підприємство ТОВ «ЮГК» «Діамант» являється генпідрядником по будівництву вказаного комплексу. Для реалізації вказаної цілі в адресу ТОВ «ЮГК» «Діамант» було перераховано грошові кошти в сумі 8681000 грн. однак, будівельні роботи по будівництву житлового комплексу виконані не були, а грошові кошти в подальшому було перераховано в адресу нібито субпідрядної організації ТОВ «Профстрой 2005» (код ЄДРПОУ 33568578) директором якого рахується ОСОБА_4

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Профстрой-2005» ОСОБА_4 показала, що вказане підприємство зареєструвала на своє імя на прохання чоловіка на імя Олег. Також повідомила, що до фінансово господарської діяльності вказаного підприємства немала ніякого відношення для підприємства ТОВ «ЮГК» «Діамант» ніяких будівельних та будь яких інших робіт не виконувала, жодних осіб на підприємство ТОВ «ЮГК «Діамант» не наймала на вказані дії нікого не уповноважувала, за адресою будівництва ЖК «Європейський»: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, буд. 44, 44А, 44Б, ніколи не була.

Крім того встановлено, що громадянка ОСОБА_4 являється директором та засновником підприємств ПП «ЗВ`ЯЗОКІНВЕСТПРОМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33140398) та ПП «ЛЕНДАГРО-Т» (код ЄДРПОУ 36850470), будучи допитаною остання також заперечила свою причетність до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційних справ ТОВ «Профстрой 2005» (код ЄДРПОУ 33568578), ПП «ЗВ`ЯЗОКІНВЕСТПРОМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33140398) та ПП «ЛЕНДАГРО-Т» (код ЄДРПОУ 36850470) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління Юстиції, а саме: протоколи зборів учасників підприємств, накази на призначення керівників підприємств та засновника вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені директора ТОВ «Профстрой 2005», ПП «ЗВ`ЯЗОКІНВЕСТПРОМ-ПЛЮС» та ПП «ЛЕНДАГРО-Т» ОСОБА_4

Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємств, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

В ході досудового розслідування підлягають проведенню експертизи з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Профстрой 2005» від імені йог керівника, як засновника та директора вказаного підприємства.

Так, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до ОСОБА_2 судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом №19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в суді, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000333 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості у реєстраційній справах ТОВ «Профстрой 2005», ПП «ЗВ`ЯЗОКІНВЕСТПРОМ-ПЛЮС» та ПП «ЛЕНДАГРО-Т» містять відомості які вказують на вчинення реєстраційних дій щодо вказаних підприємств, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих електронних форм документів, так як зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління Юстиції.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42016160000000333 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ТОВ «Профстрой 2005», ПП «ЗВ`ЯЗОКІНВЕСТПРОМ-ПЛЮС» та ПП «ЛЕНДАГРО-Т» та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління Юстиції, оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, а саме - оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Профстрой 2005» (код ЄДРПОУ 33568578), ПП «ЗВ`ЯЗОКІНВЕСТПРОМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33140398) та ПП «ЛЕНДАГРО-Т» (код ЄДРПОУ 36850470).

Судом надається розпорядження на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або оперативним співробітникам ГУ ДФС в Одеській Області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

13.07.2016