Ухвала суду № 58957551, 29.06.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4059/16-к

Провадження №1кс/0202/1265/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

29 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене з прокурором місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шевченко С.В., про надання дозволу на обшук,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660001315 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові осіби контрагентів, які задіяні у протиправній фінансовій схемі з мінімізації податкових зобов'язань вітчизняних суб'єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за участю громадянина України - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює загальне керівництво «конвертаційним центром», взаємодіє з клієнтами, розподіляє прибуток, отриманий від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи, також, координує діяльність фіктивних юридичних та фізичних осіб.

Також встановлено, що громадянин України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, виконує функції кур'єра та безпосередньо здійснює виїмку готівки в банківських установах, отриманої від незаконних фінансових операцій, взаємодіє з клієнтами центру з питань передачі первинних документів та проконвертованих у готівку грошових коштів.

У своїй діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують наступних суб'єктів підприємницької діяльності, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності, а саме:

-ПП «Укрпроммонтаж» (код ЄДРПОУ 36181919);

-ТОВ «Техно-Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 34626373);

-TOB «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546);

-ПП «Укрспецтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36981033);

-ПП «Укрексімпром» (код ЄДРПОУ 37103187);

-ПП «Радлана» (код ЄДРПОУ 30169642);

-TOB «Полікам» (код ЄДРПОУ 20227734);

-ПП «Ашам» (код ЄДРПОУ 25522780);

-ПМП «Хладон» (код ЄДРПОУ 20276187);

-TOB «Інрейл» (код ЄДРПОУ 38648364);

-TOB «Нікіта-Ром» (код ЄДРПОУ 40341802);

-TOB «Укрбуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40109304);

-TOB «Укрбудсперемонт» (код ЄДРПОУ 39485766)

-ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526).

Зняття готівки отриманої від незаконних фінансових операцій з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом штучного формування податкового кредиту для реального сектору економіки здійснюється в касі відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» в м. Дніпродзержинськ, за адресою: АДРЕСА_1, за попередньою домовленістю з керівництвом відділення вказаної фінансової установи.

З огляду на викладене, в приміщенні відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» в м. Дніпродзержинськ, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме:

-документи, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам: ПП «Укрпроммонтаж» (код ЄДРПОУ 36181919); ТОВ «Техно-Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 34626373); TOB «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546); ПП «Укрспецтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36981033); ПП «Укрексімпром» (код ЄДРПОУ 37103187); ПП «Радлана» (код ЄДРПОУ 30169642); TOB «Полікам» (код ЄДРПОУ 20227734); ПП «Ашам» (код ЄДРПОУ 25522780); ПМП «Хладон» (код ЄДРПОУ 20276187); TOB «Інрейл» (код ЄДРПОУ 38648364); TOB «Нікіта-Ром» (код ЄДРПОУ 40341802); TOB «Укрбуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40109304); TOB «Укрбудсперемонт» (код ЄДРПОУ 39485766); ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526), та інших підприємств, що задіяні у протиправній фінансовій схемі по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, рахунки яких відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення від вказаних юридичних осіб;

-справи з юридичного оформлення у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунків ПП «Укрпроммонтаж» (код ЄДРПОУ 36181919); ТОВ «Техно-Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 34626373); TOB «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546); ПП «Укрспецтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36981033); ПП «Укрексімпром» (код ЄДРПОУ 37103187); ПП «Радлана» (код ЄДРПОУ 30169642); TOB «Полікам» (код ЄДРПОУ 20227734); ПП «Ашам» (код ЄДРПОУ 25522780); ПМП «Хладон» (код ЄДРПОУ 20276187); TOB «Інрейл» (код ЄДРПОУ 38648364); TOB «Нікіта-Ром» (код ЄДРПОУ 40341802); TOB «Укрбуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40109304); TOB «Укрбудсперемонт» (код ЄДРПОУ 39485766); ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526), та інших підприємств, що задіяні у протиправній фінансовій схемі по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб вказаних юридичних осіб, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитки печатки підприємства;

-угоди та інші документи на підставі яких ПП «Укрпроммонтаж» (код ЄДРПОУ 36181919); ТОВ «Техно-Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 34626373); TOB «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546); ПП «Укрспецтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36981033); ПП «Укрексімпром» (код ЄДРПОУ 37103187); ПП «Радлана» (код ЄДРПОУ 30169642); TOB «Полікам» (код ЄДРПОУ 20227734); ПП «Ашам» (код ЄДРПОУ 25522780); ПМП «Хладон» (код ЄДРПОУ 20276187); TOB «Інрейл» (код ЄДРПОУ 38648364); TOB «Нікіта-Ром» (код ЄДРПОУ 40341802); TOB «Укрбуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40109304); TOB «Укрбудсперемонт» (код ЄДРПОУ 39485766); ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526) та іншими підприємствами, що задіяні у протиправній фінансовій схемі по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повні дані інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаних підприємств за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних підприємств згідно угоди укладеної;

-заяви на отримання чекових книжок, всі платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери та інші) по рахунках вищевказаних підприємств;

-договори доміціляції векселів, копії векселів з відміткою про їх погашення;

-документи, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку;

-документи, бухгалтерська та податкова звітність за результатами здійснення фіктивними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а також суб'єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами;

-печатки, штампи, бланки документів та чернетки фіктивних підприємств та суб'єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами;

-магнітні та електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп'ютерної мережі), інше обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину;

-засоби мобільного зв'язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності;

-значні суми готівкових коштів, здобуті злочинним шляхом,

які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за гр. ОСОБА_5. 31 березня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О., в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за гр. ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Перевіривши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виходячи з вищезазначених вимог Кримінального процесуального кодексу України, на слідчого, прокурора покладається обов'язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк" в м. Дніпродзержинськ розташоване за адресою АДРЕСА_1 оскільки з доданої до клопотання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, вказано адресу АДРЕСА_1 тому недостатньо переконливих доказів в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку приміщення у відділенні № 1 Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк" в м. Дніпродзержинськ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене з прокурором місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шевченко С.В., про надання дозволу на обшук - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар