Ухвала суду № 58957400, 01.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9402/16-к

Провадження № 1-кс/201/5914/2016

УХВАЛА

01 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Кобринчука С.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Соколовим Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000308 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2011 року між Публічним акціонерним товариством «Укргазпромбанк», (надалі по тексту ПАТ «Укргазпромбанк»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-промислової групи «Альбатрос», ( надалі по тексту ТОВ «ТПГ «Альбатрос»), було укладено договір банківського кредитування №01-КЛ/11-Д.

Відповідно до умов Кредитного договору №01-КЛ/11-Д. від 04.04.2011 року банк надав боржнику кредитні кошти в у вигляді мультивалютної кредитної лінії з граничною сумою заборгованості в розмірі 32000000 (тридцять два мільйони гривень) зі сплатою процентів виходячи із розміру процентної ставки 19,5 відсотків річних та 1 000 000 доларів США зі сплатою процентів виходячи із розміру процентів ставки 11 річних. Кінцевий строк користування кредитними коштами 04 квітня 2014 року.

В подальшому до Кредитного договору вносились зміни та доповнення, про що укладались додаткові угоди до Кредитного договору від 04.04.2011 року.

Відповідно до Додаткової Угоди №14 до договору банківського кредиту №01-КЛ\11-Д від 04.04.2011 року, яка укладена 05.12.2014 року між ПАТ «Укргазпромбанк» та ТОВ «ТПГ Альбатрос» було досягнуто домовленість про встановлення ліміту граничної заборгованості за кредитною лінією.

В зв'язку з прийняттям Постанови Правління національного банку України №217 від 07.04.2015 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Укргазпромбанк» до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення, згідно до якими з 08.04.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноваженого особу Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ «Укргазпромбанк» ОСОБА_3 Тимчасову адміністрацію в ПАТ «Укргазпромбанк» затверджено строком на 3 місяців з 08.04.2015 по 07.07.2015 включно.

Остання погашення заборгованості по кредиту ТОВ «ТПГ «Альбатрос» проводилося саме 07.04.2015 року на передодні введення в банк тимчасово адміністрації, про що свідчить банківська виписка з рахунку ТОВ «ТПГ «Альбатрос».

В той же час 21.04.2015 учасниками ТОВ «ТПГ «Альбатрос» приймається рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації та призначено ліквідатором ОСОБА_4.

18.05.2015 за вих. № 1644 ПАТ «Укргазпром» було направлено до голови комісії з припинення ТОВ «ТПГ «Альбатрос» вимогу про визнання кредиторських вимог та включення ПАТ «Укргазпромбанк» до переліку кредиторів. Вимога була отримана ТОВ «ТПГ «Альбатрос» про включення банку до переліку кредиторів.

Сама вимога була отримана належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення та надіслання після вимоги запит ТОВ «ТПГ «Альбатрос» до ПАТ «Укргазпромбанк» №12-06\15 від 15.06.2015 року.

Таким чином, діючий на той час ліквідатор ( під час досудової стадії ліквідації) отримав вимогу ПАТ «Укргазпромбанк» про включення останнього до реєстру кредиторів.

Протоколом №2\06\15 загальних зборів учасників ТОВ «ТПГ «Альбатрос» від 25.06.2015 прийнято рішення про зміну ліквідатора на ОСОБА_5

30.06.2015 ліквідатора ТОВ «ТПГ «Альбатрос» звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою щодо порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», юридична адреса якого 49000, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Калинова буд.60-62, код ЄРДПО 33667707.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 у справі №904\5631\15 порушено провадження про банкротство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 року ТОВ «ТПГ «Альбатрос» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Разом з тим на думку заявника, ліквідатор ТОВ «Альбатрос» був обізнаний про грошові вимоги ПАТ «Укргазпромбанк» та умисно не включив такі вимоги до реєстру кредиторів, Господарський суд Дніпропетровської області ( суддя Колиниченко Л.М.) також знаючи про кредиторські вимоги Банку умисно не затвердив вимоги ПАТ «Укргазпромбанк» в реєстру кредиторів.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ПАТ «Укргазпромбанк» звернувся до суду 01.12.2015 року про включення його вимог до 6 черги відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

Однак у зв'язку припиненням процедури банкрутства 31.11.2015 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив банку в зв'язку з чим вимоги останнього залишені без розгляду. Наразі ПАТ «Укргазпромбанк» оскаржує ухвали суду в апеляційному та касаційному поряду.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що рішення про припинення боржника було прийнято вищим органом товариства майже одразу після введення в банку тимчасової адміністрації (21 квітня 2015 ) а до суду боржник ТОВ « ТПГ «Альбатрос», звернувся вже в червні 2015 року.

До цього часу боржник справно з 05.04.2011 року погашав заборгованість за кредитним договором.

Протоколом №3.06\15 загальних зборів учасників ТОВ «ТПГ «Альбатрос», 49000 м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район вул. Калинова б. 60-62 код ЄРДПОУ 33667707 проміжний ліквідаційний баланс було затверджено 30.06.2015 року.

Згідно до цього балансу кредиторська заборгованість складає 203 510 780, 94 грн. основні засоби у розмірі 13 623.13 грн., товарно-матеріальні цінності, наймані працівники, заборгованість щодо виплати заробітної плати, відокремлені підрозділи відсутні, дебіторська заборгованість становить 360 000, 00 грн.

Тобто в період з 07.04.2015 по 30.06.2015 ТОВ «ТПГ «Альбатрос» з оборотами в мільйони в рік збанкрутіло до 13 623.13 грн. та не мало на балансі ніяких товарних, ні матеріальних цінностей і все це сталося менше ніж за трьохмісячний період.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів що стосуються статистичної звітності ТОВ «ТПГ «Альбатрос», (баланси підприємства за період з 2011 по теперішній час, у тому числі, ліквідаційний баланс, інша статистична звітність по даному підприємству), яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова 3.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про можливе фіктивне банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», доведення до банкрутства ТОВ «ТПГ «Альбатрос», безпосередньо ліквідатором, а також його керівництвом, створення умов для фінансової не спроможності ТОВ «ТПГ «Альбатрос».

В свою чергу в у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області знаходиться у володіння інформація, яка підтвердить або навпаки спростує факт доведення до банкротства ТОВ « ТПГ «Альбатрос», та врахування вище зазначених фактів суддею Господарського суду Дніпропетровської Калиниченко Л.М. при розгляді справи про банкрутство ТОВ « ТПГ «Альбатрос», яка знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до матеріалів статистичної звітності ТОВ «ТПГ «Альбатрос», (баланси підприємства за період з 2011 по теперішній час, у тому числі, ліквідаційний баланс, інша статистична звітність по даному підприємству) із можливістю вилучення оригіналів, яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова 3.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000308, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Кобринчуку С.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Соколову Є.А. тимчасовий доступ до матеріалів статистичної звітності ТОВ «ТПГ «Альбатрос», (баланси підприємства за період з 2011 по теперішній час, у тому числі, ліквідаційний баланс, інша статистична звітність по даному підприємству) із можливістю вилучення оригіналів, яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова 3.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000308.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой