Ухвала суду № 58957183, 12.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10235/16-к

Провадження № 1-кс/201/6362/2016

УХВАЛА

12 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3 будучи службовою особою, керівником органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Лідер» Будинку №46 по вул. Набережній Перемоги» зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти які належали членам «БК «Лідер» чим завдала потерпілим матеріальний збиток.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650001769 від 26.04.2016 відносно службових осіб органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Лідер» Будинку №46 по вул. Набережній Перемоги», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Лідер» Будинку №46 по вул. Набережній Перемоги» відкрито поточні рахуну у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 260050050228164, №26043050208964, №26008050263922, №26001000822105, №26000050253929 (валюта - Українська гривня).

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650001769, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Афанасьєву К.О., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Кальчику М.С. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 260050050228164, №26043050208964, №26008050263922, №26001000822105, №26000050253929 (валюта - Українська гривня) відкритих органом самоорганізації населення «Будинковий комітет «Лідер» Будинку №46 по вул. Набережній Перемоги» (код ЄДРПОУ 34513137), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Лідер» Будинку №46 по вул. Набережній Перемоги» (код ЄДРПОУ 34513137), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.04.2015 до моменту пред'явлення ухвали суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.04.2015 до моменту пред'явлення ухвали суду з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, за вказаний період обслуговування розрахункових рахунку № 260050050228164, №26043050208964, №26008050263922, №26001000822105, №26000050253929 (валюта - Українська гривня)..

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650001769.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой