Ухвала суду № 58949271, 30.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10363/16-к

Провадження №1-кс/760/8534/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., за участю секретаря судового засідання Здорик Л.В., слідчого Топоровського В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Топоровського В.В., погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому слідчий просив суддю надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96 А.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000722 від 16.04.2015,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946) упродовж березня-жовтня 2015 року заволоділи коштами ПАТ «Укрнафта» на загальну суму 11,6 млрд. грн.

Відповідно до рапорту прокурора Генеральної прокуратури України за вих. № 15/1/1-253вн-16 від 16.02.2016 встановлено, що станом на 30.09.2015 за придбану нафту у ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Галнафта» заборгувала 1,366 млрд. грн., ТОВ «Гарант-УТН» - 1,328 млрд. грн., ТОВ «Техтрейд Груп» - 1,101 млрд. грн., ТОВ «Котлас» - 2,887 млрд. грн.

Слідчим зазначено, що з березня до жовтня 2015 року здійснювалось виведення мільярдів гривень ПАТ «Укрнафта» через штучно створену дебіторську заборгованість, прямим наслідком чого є зменшення на суму 11,6 млрд. грн. суми розподілу дивідендів, що призводить до збитковості підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946)знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96 А.

Слідчим зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946)є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та містяться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96 А.

Беручи до уваги, що в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96 А,знаходяться реєстраційні та статутні документи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), слідчий звернувся із вказаним клопотанням суду і просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню частково, оскільки ним було доведено, що інформація, яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради щодо юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення виїмки зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки було не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281),ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії, які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96 А.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.