Постанова № 58941076, 27.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-452/2011

Провадження № 4/1220/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М,Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведения виїмки оригіналів документів,-

ВСТАНОВИ В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, в ПП «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-ТК» (код ЄДРПОУ 32534862. юридична адреса: м. Кременчук, квт 101. буд. 10-Г)

Подання обгрунтовує тим що порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008 2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухилення від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та

конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_3 №32/32141595/35- 129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589 . ПП _Алерт Плюс- (код СДРПОУ 34793043). ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32141595). ПП .„Авеланаг (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арона Сервіс (код ЄДРПОУ 34987777), ПП „Саланг-TM код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст (код СДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс і ДРПОУ 24710114), ПП „Маркап (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі- Т (код ЄДРПОУ 36643102) , ПП „Агат Сервіс (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007 (код ЄДРПОУ 348739611. ТОВ "Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль (код ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.2011 року встановлено що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредити з податку па додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, то вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-ТК" і код ЄДРПОУ 32534862. юридична адреса: м. Кременчук, квт 101, буд. 10- Г). Водночас ПП "УКРАІНСЬКА І ТРАНСПОРТНО-ТК» документи вищевказаних підприємств використовували, для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ПП «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-ТК» (код ЄДРПОУ 32534862. юридична адреса: м. Кременчук, квт 101, буд. 10-Г) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись с:. 8 КПК України, ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О ВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ПП «УКРАЇНСЬКА ТРАНСГЮРТНО-ТК» (код ЄДРПОУ 32534862, юридична адреса: м. Кременчук, квт 101, буд. 10-Т) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589. м. Кременчук), ПП„Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП ."Інко (код ЄДРПОУ 32141595. м. Кременчук), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429. м. Кременчук). ПП „Арона Сервіс (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук). ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап (код ЄДРПОЗ 36504035. м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП ..ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астел ікс-2007 (код ЄДРПОУ 34873961. смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс (код ЄДРПОУ 30566468. м. Київ), ПП „Оріль (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі. специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва