Ухвала суду № 58938467, 13.07.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10929/16-к

Провадження № 1-кс/234/3678/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Синельник І.В.,

за участю слідчого - Саєнко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Саєнко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2016 року старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Саєнко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено організовану злочинну групу, діяльність якої пов'язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, які були виділені на закупівлю ТМЦ та на виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу СГД з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів". Так проведеними заходами встановлено, що на території Донецької, Харківської та Сумської областей здійснювалася вказана протиправна діяльність.

Вказані особи розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 року Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) була укладена низка договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2 (СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ «Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» та інші) на загальну суму більше 50 млн. грн. В подальшому, кошти державного підприємства, які були виділені на закупівлю ТМЦ та на виконання будівельно-монтажних робіт, були протиправно витрачені шляхом їх перерахування на адресу СГД з ознаками „вигодотранспортуючих" та „зустрічних транзитів".

Для вказаних протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств, підконтрольних ОСОБА_2:

-СП «Агроспецмонтажник» (ЄДРПОУ 21952182, Донецька область, м. Ясинувата, директор ОСОБА_2, бухгалтер ОСОБА_3, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9);

-ТОВ «Украгропромбуд» (ЄДРПОУ 33360088, Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_10, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9);

-ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 34723725, Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_11, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9),

-ТОВ «Слов'янський курорт 2010» (ЄДРПОУ 37216879, Донецька область, м. Святогірськ, директор та бухгалтер ОСОБА_12, засновники ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14),

-ТОВ «Уніка-трейд» (ЄДРПОУ 37378979, м. Харків, директор та бухгалтер ОСОБА_15, засновник ОСОБА_13),

-ТОВ «Сіті-інвест-буд» (ЄДРПОУ 39582158, м. Харків, директор та засновник ОСОБА_16, бухгалтер ОСОБА_17),

-ТОВ «Хаусбуд» (ЄДРПОУ 40164187, м. Харків, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_18),

-ТОВ «Д-версія» (ЄДРПОУ 38386027, м. Харків, директор ОСОБА_19, бухгалтер та засновник ОСОБА_10).

Обготівковування коштів здійснювалося з використанням розрахункових рахунків підприємств з ознаками з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів", а саме:

1)ТОВ «Енрон Груп» (ЄДРПОУ 39618152);

2)ТОВ «Бан Тек» (ЄДРПОУ 39949390);

3)ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39873327);

4)ТОВ «Ференс» (ЄДРПОУ 39952644);

5)ТОВ «Укрбілд ЛТД» (ЄДРПОУ 39428963);

6)ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (ЄДРПОУ 40138534);

7)ТОВ «Рігард Груп» (ЄДРПОУ 40001963);

8)ТОВ «Севт Груп» (ЄДРПОУ 39677548);

9)МП «Вікфіл» (ЄДРПОУ 23574672);

10)ТОВ «Айзер буд» (ЄДРПОУ 39608322);

11)ТОВ «Арт-прайс» (ЄДРПОУ 39718589);

12)ТОВ «Крафт компані» (ЄДРПОУ 39796452);

13)ТОВ «Альта білд» (ЄДРПОУ 39412487);

14)ТОВ «Артем торг» (ЄДРПОУ 39557158);

15)ТОВ «Мерта груп» (ЄДРПОУ 39642178);

16)ТОВ «Селторс» (ЄДРПОУ 39568421);

17)ТОВ «Люкс борте» (ЄДРПОУ 34808819);

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

07.07.2016 проведено обшук за адресою розміщення офісу фіктивних підприємств, за адресою: м. Харків, вул. Третя б.1, в ході якого вилучено документацію щодо виконання послуг для Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» протягом 2015-2016 року. Вивчення вказаної документації встановлено, що Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у 2015-2016 роках уклала низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2 (СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Слов'янський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ «Сіті-інвест-буд», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія») на загальну суму близько 50 млн. грн.

У зв'язку з викладеним, з метою підтвердження факту укладення договорів між Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2 (СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Слов'янський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ «Сіті-інвест-буд», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія»), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документації щодо проведення конкурсних торгів, закупівель за бюджетні кошти; договорів з додатками з вищевказаними підприємствами; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт; документів, що підтверджують оплату по договорах; документів щодо придбання матеріалів для виконання робіт, сертифікатів, дозволів, реєстрів, отриманих та виданих податкових накладних, договорів, контрактів (у тому числі додаткових угод), специфікацій, актів приймання-передачі ТМЦ, договорів на транспортування ТМЦ, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, документів листування, документів, що підтверджують проведення оплати за придбані та реалізовані ТМЦ, сертифікатів якості ТМЦ та інших документів, щодо взаємодії вищевказаних підприємств, з наданням можливості їх вилучення. В подальшому оригінали вказаної документації планується надати експерту для їх використання під час проведення судово-економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Конарєва, 7, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Саєнко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнко В.В. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації щодо проведення конкурсних торгів, закупівель за бюджетні кошти; договорів з додатками з вищевказаними підприємствами; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт; документів, що підтверджують оплату по договорах; документів щодо придбання матеріалів для виконання робіт, сертифікатів, дозволів, реєстрів, отриманих та виданих податкових накладних, договорів, контрактів (у тому числі додаткових угод), специфікацій, актів приймання-передачі ТМЦ, договорів на транспортування ТМЦ, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, документів листування, документів, що підтверджують проведення оплати за придбані та реалізовані ТМЦ, сертифікатів якості ТМЦ та інших документів, щодо взаємодії протягом 2015-2016 року Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2 (СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Слов'янський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ «Сіті-інвест-буд», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д?версія»), з наданням можливості вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Конарєва, 7.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова